民丰农化(000950)第二届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2004年03月13日下午2：00在公司四楼会议室召开。应到董事13人，实到董事11人。公司监事和副总经理列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公 司董事长王泉虎先生主持本次会议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过关于王泉虎先生申请辞去公司董事长的议案；

　　2、审议通过关于选举袁代建先生担任公司董事长（兼总经理）的议案,其任期至公司第二届董事会届满之日；

　　3、审议通过关于杨世伦先生辞去公司副总经理的议案；

　　4、审议通过关于唐建国先生辞去公司副总经理的议案；

　　5、审议通过关于段儒华先生辞去公司总工程师的议案；

　　6、审议通过关于聘请骆永寿先生担任公司副总经理的议案；

　　7、审议通过关于聘请邱成国先生担任公司副总经理的议案；

　　8、审议通过关于聘请邹德文先生担任公司总工程师的议案；

　　9、审议通过关于聘任邓清明先生担任公司董事会秘书的提案；

　　10、审议通过关于调整公司行政机构的议案。

　　公司独立董事王胜彬、黄志亮、张孝友就上述第一项至第九项议案发表了独立意见：公司董事长王泉虎先生提出的辞去董事长职务的请求，公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司推荐袁代建先生担任公司董事长的提名，董事长王泉虎先生推荐邓清明先生担任公司董事会秘书的提名，公司副总经理杨世伦先生、唐建国先生及公司总工程师段儒华先生提出的辞去副总经理职务的请求，公司董事会根据公司总经理袁代建先生的提名骆永寿、邱成国先生担任公司副总经理职务和聘任邹德文先生担任公司总工程师职务，均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名程序合规，没有发现有损害公司经营和侵害股东利益的情况，本人对公司董事长王泉虎先生提出的辞去董事长职务的请求，以及公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司推荐袁代建先生担任公司董事长的提名，对公司副总经理杨世伦、唐建国先生提出的辞去副总经理职务的请求，对公司总工程师段儒华先生提出的辞去总工程师职务的请求，公司总经理袁代建先生推荐骆永寿、邱成国先生担任公司副总经理和推荐邹德文先生担任公司总工程师的提名，董事长王泉虎先生提名聘任邓清明担任公司董事会秘书，表示赞同。

　　董事会

　　2004年3月13日

　　附：袁代建先生个人简历

　　袁代建，男，汉族，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，工程师，中国无机盐协会副会长，中国化工学会铬盐专家组副组长；1983年参加工作，历任中学教师，技术员，车间主任，厂长助理，重庆农药化工（集团）有限公司总经理助理、化工生产部部长；1999年7月至2003年9月任董事兼总经理；2003年9月因身体健康原因，辞去董事及总经理职务。

　　附：骆永寿先生简历

　　骆永寿，男，高级政工师，大专文化，中国共产党员，1963年2月出生，1979年至1984年武警四川总队服役，历任重庆农药厂工会干事、厂组干科干事、甲胺磷车间党支部书记、厂组织科科长、重庆农药化工（集团）有限公司纪委副书记、组织处处长兼人事劳工部副部长、党委副书记兼纪委书记、二届董事会董事。

　　附：邱成国先生简历

　　邱成国，男，工程师，大学文化，四川省农药工业协会理事，中国共产党员，1965年10月出生，1987年参加工作，历任重庆农药厂质检科技术员、乐果原粉车间副主任、甲胺磷车间主任、生产调度处处长、外经处处长农药分公司供销处处长。

　　附：邹德文先生简历

　　邹德文，男，大学文化，高级工程师，重庆市植保学会理事，重庆市学术带头人后备人选，重庆市工艺，分析技师评委及工程类评委，中国共产党员，1965年9月出生，1988年参加工作，历任研究所副所长、所长，公司副总工程师，公司一届董事会董事，现任公司副总经理。

　　附：邓清明先生简历

　　邓清明，男，汉族，1954年3月出生?977年1月参加工作，中共党员。大专文化，经济师，历任重庆农药厂厂办秘书，办公室主任，重庆农药化工（集团）有限公司办公室主任，总经理助理，办公室主任兼总经理助理，公司监事会职工代表监事，现任股份公司证券部部长。