名流置业(000667)2003年度股东大会决议公告

　　董事会认为该公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2003年度股东大会于2004年3月15日上午9时在北京国玉大酒店七层会议室召开。出席本次会议的股东及代理人共16人，代表股份183,601,669股，占本公司股份总数的74.93%（其中出席本次会议的流通股股东及代理人共12人，代表股份2,161,669股），符合《公司法 》和本公司章程的有关规定。董事、监事及高级管理人员出席会议，董事长刘道明先生主持会议。经与会股东审议，采用记名方式逐项表决，分别通过了如下决议：

　　一、出售公司资产的决议；

　　同意股数183,601,669股，占到会股东及代理人所持有表决权股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　二、转让物流公司股权和物流快运项目投资暨关联交易事项的决议：

　　同意股数111,601,669股，占出席会议非关联股东及代理人所持有表决权股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　出席会议的股东名流投资集团有限公司为该议案有利害关系的关联股东，故未参与表决。

　　三、续聘公司财务审计机构的决议：

　　决定继续聘请云南亚太会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务审计机构。

　　同意股数183,601,669股，占到会股东及代理人所持有表决权股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　四、公司激励基金实施办法；

　　同意股数183,601,669股，占到会股东及代理人所持有表决权股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　五、修改公司章程；

　　同意股数183,601,669股，占到会股东及代理人所持有表决权股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　六、2003年度董事会报告；

　　同意股数183,601,669股，占到会股东及代理人所持有表决权股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　七、2003年度监事会报告；

　　同意股数183,601,669股，占到会股东及代理人所持有表决权股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　八、2003年度财务报告；

　　同意股数183,601,669股，占到会股东及代理人所持有表决权股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　九、2003年年度报告；

　　同意股数183,601,669股，占到会股东及代理人所持有表决权股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　十、公司2003年度利润分配预案：

　　决定2003年度以总股本245,028,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。公司本次不进行公积金转增股本。

　　同意股数183,601,669股，占到会股东及代理人所持有表决权股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　十一、审查公司增发资格的决议：

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　十二、公司增发A股的预案：

　　（一）本次增发A股的发行方案

　　1、发行种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　2、每股面值：人民币1.00元。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　3、发行数量：不超过12000万股，具体发行数量由股东大会授权公司董事会视发行时市场情况确定。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　4、发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　5、发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东帐户的境内自然人、法人、证券投资基金、以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　6、发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者累计投标询价发行的方式。符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　7、发行定价方式：本次增发价格的上限拟定为股权登记日前若干个交易日收盘价的算术平均数与股权登记日前一个交易日股票成交均价的孰低者，下限按上限的一定折扣确定，最终发行价格由公司股东大会授权董事会依据网上对社会公众投资者（含原A股流通股股东）和网下对机构投资者累计投标询价的结果，由发行人和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　8、本次募集资金用途及数额

　　①武汉“水果湖广场”房地产开发项目，募集资金投资额8000万元；

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　②北京“未来假日花园”二期房地产开发项目，募集资金投资额22000万元；

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　③武汉“名流时代”一期房地产开发项目，募集资金投资额40000万元；

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　④上述投资项目预计共需募集资金 70000万元。

　　本次增发募集资金到位后，将按以上顺序安排使用。如实际募集资金低于项目投资金额，不足部分由公司贷款或自有资金解决；如实际募集资金超过项目投资金额，超出部分补充公司流动资金。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　（二）本次增发A股方案的有效期

　　股东大会审议批准之日起一年内有效。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　（三）本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有

　　股东大会同意将本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　（四）股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜

　　1、全权办理本次增发申报事项；

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　2、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定股票发行数量、发行对象、发行方式、询价区间、具体发行价格、符合申购条件的老股东优先认购比例、网上网下申购比例、具体申购方法、发行起止日期等具体事宜；

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　3、根据本次实际增发结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　4、授权董事会办理本次增发新股募集资金投资项目实施过程中的有关事宜包括与合作方签署相关协议；

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　5、在增发方案有效期内，若增发新股政策发生变化，按新的增发新股政策继续办理本次增发事宜；

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　6、授权董事会办理其它与本次增发有关事项。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　上述增发预案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　十三、增发募集资金运用可行性分析的报告；

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　十四、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　同意股数183,601,669股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的100%（其中同意的流通股2,161,669股，占出席本次会议的流通股股东及代理人所持有表决权股份数的100%），反对股数0股，弃权股数0股。

　　北京市赛德天勤律师事务所徐寿春律师现场见证并为会议出具了法律意见书，认为公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告

　　董事会

　　2004年3月15日