民丰农化(000950)2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　2004年第一次临时股东大会于2004年3月13日在重庆市沙坪坝区井口经济桥30号公司 行政大楼四楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，即：重庆农药化工（集团）有限公司授权代表谢华骏先生，重庆合川盐化工业有限公司授权代表戴永玲女士；重庆康达机械（集团）有限责任公司法人代表王永新先生；广东高力实业有限公司授权代表翁史雷先生；重庆嘉陵化学制品有限公司法人代表李守昌先生。出席会议的股东共代表股份100,000,000股，占股本总额155,000,000股的64.52％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式进行了表决。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《公司董事陈德国先生申请辞去公司董事职务的议案》（其中100,000,000股同意，占出席股东大会有效表决股份的100％；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0％；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0％）。

　　陈德国先生申请辞去公司董事职务，符合《公司章程》第一百零二条的规定。陈德国先生辞去公司董事职务经本次临时股东大会审议通过后生效。

　　2、审议通过《增补袁代建先生担任公司本届董事会董事的预案》（其中96,994,200股同意，占出席股东大会有效表决股份的96.99％；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0％；3,005,800股弃权，占出席股东大会有效表决股份的3.01％）。

　　按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届十一次董事会审议通过了聘任袁代建先生担任公司总经理和袁代建先生作为公司本届董事会的增补董事候选人的议案。聘任袁代建先生担任公司总经理职务自公司第二届十一次董事会通过之日起生效，推荐袁代建先生作为公司本届董事会增补董事候选人的议案经本次临时股东大会批准后生效。

　　对袁代建先生作为公司增补董事候选人事项，公司独立董事黄志亮先生、张孝友先生、黄乃正先生、王胜彬先生发表了独立意见书。公司第二届十一次董事会决议公告和独立董事独立意见书已于2004年2月12日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

　　三、律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《股东大会规范意见》的规定，公司聘请了有证券从业资格的重庆天元律师事务所刘振海律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（重天律意字［2004］第2号），其结论性意见如下：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　董事会第二届十一次会议决议及公告、会议记录。

　　特此公告

　　2004年3月13日

　　附：袁代建先生个人简历

　　袁代建，男，汉族，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，工程师，中国无机盐协会副会长，中国化工学会铬盐专家组副组长；1983年参加工作，历任中学教师，技术员，车间主任，厂长助理，重庆农药化工（集团）有限公司总经理助理、化工生产部部长；1999年7月至2003年9月任董事兼总经理；2003年9月因身体健康原因，辞去董事及总经理职务。