吉林敖东关于召开2003年度股东大会的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月10日 02:24 证券时报 | |||||||||
本公司第四届十二次董事会决定于2004年4月12日召开2003年度股东大会,现将有关事项公告如下: 一、会议时间及地点 会议时间:2004年4月12日(星期一)上午9:00点
会议地点:公司三楼会议室 二、会议日程: 1、审议公司2003年年度报告及摘要。 2、审议2003年度董事会工作报告 3、审议2003年度监事会工作报告 4、审议2003年度财务决算及2004年度财务预算报告 5、审议2003年度利润分配预案 6、审议增加独立董事报酬的提案 7、审议关于续聘会计师事务所的议案 三、参加会议人员 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员 2、2004年4月5日下午交易结束后,在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。 四、登记办法: 法人单位持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2004年4月11日上午8:30—11:30分,下午13:30-16:30分到公司董事会办公室办理登记手续。 五、出席会议的代表交通及食宿费用自理 六、联系地址:吉林省敦化市敖东大街88号 邮 编:133700 联系电话:0433-6238973 传 真:0433-6238973 联 系 人:陶琳琳 附:授权委托书格式 董事会 2004年3月8日 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席2003年度股东大会,并行使表决权。 股东账户号码: 持 股 数: 委托人身份证号码: 受 托 人(签字): 受托人身份证号码: 委托人(签字): 委托日期:二00四年 月 日 |