明日(4月17日)上交所上市公司最新公告信息

1、(600637)“广电信息”公布董监事会决议及召开股东年会的公告

　　上海广电信息产业股份有限公司于2003年4月15日召开四届十一次董、监事

会，会议审议通过如下决议：

　　一、公司2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。

　　二、关于公司2002年度投资执行情况的议案。

　　三、关于转让上海建伍电子有限公司股权的议案：同意公司与日本株式会社

建伍洽谈将持有的上海建伍电子有限公司25%股权全部转让给日本株式会社建伍

的有关事项。

　　四、公司2002年年度报告和年度报告摘要。

　　五、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。

　　六、关于公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案：

同意公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事项上

进行相互信用担保，并签订互保协议，该协议金额在10000万元内(含10000万元)，

有效期为：自2003年1月1日至2004年4月30日止。截止目前止，公司对外担保合

计12958万元。

　　董事会决定于2003年5月19日下午召开公司2002年度股东年会，审议以上有关

事项。

 

2、(600637)“广电信息”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　　2001年　　比上年增减(%)

总资产(元)　　　　　　　　　　6316673363.89　6323642054.34　　 -0.11

股东权益(扣除少数股东权益)(元)3419206524.60　3385031833.26　　　1.01

主营业务收入(元)　　　　　　　2902674659.61　2728596919.85　　　6.38

净利润(元)　　　　　　　　　　 115076015.91　 184145889.40　　-37.51

扣除非经常性损益后的净利润(元) 109507287.57　 156149693.80　　-29.87

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　 0.1404　　　　 0.2471　-43.18

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　 4.1707　　　　 4.5419　 -8.17

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　 3.9394　　　　 4.3094　 -8.59

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　3.37　　　　　 5.44　　-38.05

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　　3.20　　　　　 4.61　　-30.58

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　　-0.3682　　　　 0.6246

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。

 

3、(600257)“洞庭水殖”公布董事会决议及召开股东大会公告

　　湖南洞庭水殖股份有限公司于2003年4月16日召开二届七次董事会，会议审

议通过如下决议：

　　一、通过了修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　三、通过了公司关于2003年配股预案的决议：以公司截止2002年12月31日的

总股本7300万股为基数，向全体股东每10股配3股。

　　四、通过了关于2003年配股募集资金投资项目及可行性的议案。

　　董事会决定于2003年5月19日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度

利润分配预案等及以上有关事项。

 

4、(600309)“烟台万华”公布公告

　　根据有关通知，经国务院批准，烟台万华聚氨酯股份有限公司新建年产16

万吨MDI工程项目正式获得国家批复。

　　项目的总投资估算为257973万元(含外汇5390万美元)，其中固定资产投资

250804万元，铺底流动资金为7169万元。

　　资金来源：项目资本金61663万元，占总投资的24%，由公司自有资金解决；

银行贷款180657万元，所需外汇由公司用人民币购汇解决。

 

5、(600207)“安彩高科”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　河南安彩高科股份有限公司于2003年4月15日采用传真方式召开二届七次董

事会，会议审议通过了公司2003年第一季度报告。

　　董事会决定于2003年5月17日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002

年度利润分配预案等事项。

 

6、(600207)“安彩高科”2003年第一季度主要财务指标

　 项　　目　　　　　 2003年3月31日　 2002年12月31日　 本期末/上年度期末

总资产(万元)　　　　　　 361731　　　　　 321740　　　　　　 112.43

股东权益(不含少数　　　　

股东权益)(万元)　　　　　220213　　　　　 216070　　　　　　 101.92

每股净资产(元)　　　　　　　　5.005　　　　　　4.911　　　　 101.91

调整后的每股净资产(元)　　　　5.000　　　　　　4.908　　　　 101.87

　　　　　　　　　　　　　2003年1-3月　 2002年1-3月　　 本期/上年同期

经营活动产生的现金　　　

流量净额(万元)　　　　　　　15987　　

每股收益(元)　　　　　　　　　　0.093　　　0.025　　　　　　372.00

净资产收益率(%)　　　　　　　　 1.84　　　 0.51　　　　　　 360.78

扣除非经常性损益后的　　

净资产收益率(%)　　　　　　　　 1.85　　　 0.51　　　　　　 362.75

 

7、(600283)“钱江水利”公布董监事会决议公告

　　钱江水利开发股份有限公司于2003年4月15日召开二届四次董、监事会，会

议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。

　　二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。

　　三、通过了公司续聘浙江天健会计师事务所的议案。

　　以上议案需提请2002年度股东大会审议批准，公司2002年度股东大会召开

的时间、地点和议题另行公告。

 

8、(600283)“钱江水利”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　　　　比上年增减(%)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前　 调整后　 调整前 调整后

总资产(万元)　　　　　　　　　　156855.75 119161.27 119161.27 31.63　31.63　

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 85982.30　85543.60　85396.74　0.51　 0.69

主营业务收入(万元)　　　　　　　 25092.22　16488.30　16488.30 52.18　52.18

净利润(万元)　　　　　　　　　　　4856.86　 5259.27　 5164.08 -7.65　-5.95

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　5210.40　 5347.84　 5252.64 -2.57　-0.80

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.17　　　0.18　　　0.18 -5.56　-5.56

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 3.01　　　3.00　　　2.99　0.33　 0.67

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 2.51　　　2.48　　　2.47　1.21　 1.62

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　5.65　　　6.15　　　6.05 -8.13　-6.61

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　6.06　　　6.25　　　6.15 -3.04　-1.46

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.33　　　0.12　　　0.12　175　　175

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税)。

 

9、(600580)“卧龙科技”公布关于2002年年度报告的补充更正公告

　　因工作疏忽，浙江卧龙科技股份有限公司于2003年2月19日在《中国证券报》

和《上海证券报》上刊登的《2002年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站上

公告的《2002年年度报告》中出现错误，现需对个别地方予以补充和更正。详见

4月17日《上海证券报》。

 

10、(600878)“北大科技”公布公告

　　近日，大连北大科技(集团)股份有限公司在清理晋江昌盛高科技发展分公司

文件的过程中，发现以下判决书，经查，原董事会对判决书所涉及事项未按有关

规定进行公告。现将有关情况说明如下：

　　福建省厦门市中级人民法院于2001年6月4日作出了民事判决书，其因公司于

1999年9月14日与万时红(晋江)纺织工业有限公司一起为厦门象屿万时红进出口有

限公司向建设银行厦门市分行借款140万美元提供连带责任担保，1999年11月18日，

建设银行厦门市分行将全部债权转移给中国信达资产管理公司福州办事处，中国

信达资产管理公司福州办事处向厦门市中级人民法院提起诉讼。该判决要求公司

对厦门象屿万时红进出口有限公司应偿还的140万美元本金、135909.91美元利息

承担连带清偿责任，并对原告的4万元律师费及134682元诉讼费用承担连带责任。

　　对该诉讼事项的文件清理中，未发现担保合同、起诉状等其它相关资料。

 

11、(600278)“东方创业”公布2002年度股东年会召开地点通知

　　东方国际创业股份有限公司定于2003年4月25日上午9：30分召开2002年度股

东年会，会议地点为上海娄山关路85号A座26楼(仙霞路路口)。

 

12、贵研铂业股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告

　　贵研铂业股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4000万

股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]32号文核准。

　　本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为1.00元人

民币，发行价格为6.80元/股，发行市盈率为19.3倍(按发行人2002年度全面摊薄

每股收益计算)；申购时间为2003年4月21日，在上海证券交易所、深圳证券交易

所正常交易时间内进行(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)；配售简称“贵

研配售”，沪市配售代码“737459”，深市配售代码“003459”；每个股票帐户

申购数量的上限为40000股，证券投资基金持有的股票帐户除外。

 

13、(600675)“中华企业”公布有关2002年股东大会年会具体事项的公告

　　中华企业股份有限公司现将2002年股东大会年会的具体事项作如下公告：

　　会议时间：2003年4月22日上午9时30分

　　会议地点：上海话剧艺术中心6楼会场(上海市安福路288号)

 

14、(600675)“中华企业”公布关于控股子公司关联交易公告

　　中华企业股份有限公司控股子公司上海华业房地产发展有限公司与上海市外

事用房经营公司签订了互换产权房屋协议书。协议约定，上海华业房地产发展有

限公司所拥有的徐汇区医学院路69号房屋及地下建筑面积与上海市外事用房经营

公司所拥有的徐汇区淮海中路1202号房屋进行产权互换。经评估：上海市外事用

房经营公司所拥有的上海市淮海中路1202号的房地产评估价格为人民币1085万元，

上海华业房地产发展有限公司所拥有的上海市医学院路69号的房地产评估价格为

人民币1070万元。

　　本次交易构成关联交易。

 

15、(600734)“实达电脑”公布股份质押公告

　　福建实达电脑集团股份有限公司第三大股东北京盛邦投资有限公司持有公司

社会法人股5000万股股份，占公司总股本的14.22%。该公司曾于2002年12月2日

将该5000万股股份质押给中国农业银行，为青岛丰捷贸易有限公司的银行贷款提

供质押担保，质押期限从2002年12月2日至2003年4月15日。现接其通知，以上质

押因期限已到现已解除；同时因经营需要，北京盛邦投资有限公司继续将该5000

万股股份质押给中国农业银行，为青岛丰捷贸易有限公司的一年期银行贷款提供

质押担保，质押期限从2003年4月15日至2004年4月15日。

 

16、(600880)“博瑞传播”公布股东大会决议公告

　　成都博瑞传播股份有限公司于2003年4月16日召开2002年度股东大会，会议

审议通过如下决议：

　　一、2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。

　　二、续聘四川华信(集团)会计师事务所议案。

　　三、修订公司主要业务合同议案。

 

17、(600306)“商业城”公布董监事会决议及召开股东大会公告

　　沈阳商业城股份有限公司于2003年4月15日召开二届四次董事会及二届二次

监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、公司2002年年度报告及年报摘要。

　　二、公司2002年利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、放弃实施2002年配股预案的议案。

　　四、关于暂缓实施2002年配股募集资金拟投资项目的议案。

　　五、关于沈阳商业城广告有限公司减少注册资本2500万元相关事宜的议案：

广告公司注册资本拟由4500万元减少为2000万元。减资后广告公司注册资本的

2000万元人民币中，公司出资1900万元，占注册资本的95%。

　　六、关于续聘岳华会计师事务所为公司2003年度会计审计机构的议案。

　　七、关于调整公司监事的议案。

　　董事会决定于2003年5月20日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上

有关事项。

 

18、(600306)“商业城”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 77588.87　 66526.86　　　 16.63

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 42716.84　 40952.76　　　　4.31

主营业务收入(万元)　　　　　　　 79914.68　 99727.78　　　-19.87

净利润(万元)　　　　　　　　　　　1763.73　　3035.25　　　-41.89

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　1685.59　　1764.50　　　 -4.47

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.10　　　 0.17　　　-41.18

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 2.40　　　 2.30　　　　4.35

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 2.39　　　 2.28　　　　4.82

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　4.13　　　 7.41　　　-44.26

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　4.03　　　 4.54　　　-11.23

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.29　　　 0.25　　　 16

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

19、(600664)“哈药集团”公布董监事会决议公告

　　哈药集团股份有限公司于2003年4月15日召开三届十九次董事会及三届十一

次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年度报告正本及摘要。

　　二、通过了关于核销坏帐、资产损失的议案。

　　三、通过了公司2002年利润分配及公积金转增股本的预案：每10股转增5股

派1.20元(含税)。

　　四、通过了关于用公益金弥补期初未分配利润的议案。

　　五、通过了关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机

构的议案。

　　六、通过了关于修改公司章程的议案。

　　以上有关议案尚需提交2002年度股东大会审议通过。公司2002年年度股东大

会召开日期另行通知。

 

20、(600664)“哈药集团”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　595347.35　 576630.97　　　 3.25

股东权益(扣除少数股东权益)(万元)281382.13　 255850.80　　　 9.98

主营业务收入(万元)　　　　　　　651494.03　 536831.36

净利润(万元)　　　　　　　　　　 30183.95　　28379.99　　　 6.36

扣除非经常性损益后的净利润(万元) 31284.39　　28883.38　　　 8.31

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.47　　　　0.53　　 -11.32

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 4.42　　　　4.82　　　-8.30

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 4.38　　　　4.74　　　-7.59

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 10.73　　　 11.09　　　-0.36

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.12　　　 11.29　　　-0.17

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.60　　　　1.14　　 -47.37

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.20元(含税)。

 

21、(600481)“双良股份”将于4月22日起上市交易

　　江苏双良空调设备股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2003年4月22

日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“双良股份”，证券代码

为“600481”。

 

22、(600126)“杭钢股份”公布股东大会决议公告

　　杭州钢铁股份有限公司于2003年4月16日召开2002年度股东大会，会议审议

通过如下决议：

　　一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派2.0元(含税)。

　　二、通过关于续聘会计师事务所的议案。

　　三、增补寿云来为公司监事的议案。

　　四、增补韩晓通为公司董事的议案。

　　五、通过选举叶志翔、章晓洪为公司独立董事的议案。

 

23、(900957)“凌云B股”公布关联交易公告

　　2003年4月14日，上海凌云幕墙科技股份有限公司与天津环渤海控股集团有

限公司签署资产置换意向性协议。

　　拟置出标的：公司以控股子公司武汉凌云建筑装饰工程有限公司98%的权益、

武汉凌云高级建筑装饰材料有限公司75%的权益、公司持有的武汉国际会展中心

股份有限公司8.85%的股权，具体价值以截止2002年12月31日审计的数据为准。

　　拟置入标的：天津环渤海控股集团有限公司持有的天津北洋舰船游乐港有限

公司(现已更名为天津国际游乐港有限公司)10%的股权，价值约为2896万元(最终

价值以评估基准日的评估值为准)，天津环渤海控股集团有限公司持有的天津开

发区隆裕实业有限公司97.5%的股权(最终价值以评估基准日的评估值为准)。评

估基准日为2003年3月31日。

　　本次交易构成公司重大关联交易。交易生效及具体实施需报股东大会批准。

 

24、(600785)“新华百货”公布股东大会决议公告

　　银川新华百货商店股份有限公司于2003年4月16日召开2002年度股东大会，

会议审议通过如下决议：

　　一、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1.20元(含税)。

　　二、通过了2002年年度报告正文及摘要。

　　三、通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。

　　四、通过了第三届董、监事会候选人的议案。

　　五、通过了关于以自有资金5400万元对宁夏新华百货夏进乳业股份有限公

司进行增资扩股的议案。

 

25、(600785)“新华百货”公布董监事会决议公告

　　银川新华百货商店股份有限公司于2003年4月16日召开三届一次董、监事会，

会议审议通过如下决议：

　　一、选举徐鸣凤为董事长。

　　二、聘任邓军为总经理。

　　三、聘任陆燕为第三届董事会秘书。

　　四、选举马卫红为监事会主席。

 

26、(600157)“鲁润股份”公布董事会决议公告

　　泰安鲁润股份有限公司于2003年4月16日召开五届十六次董事会，会议审议

通过如下决议：同意郭松峰辞去公司董事、董事长职务的请求，同时提名王振宣

为公司董事候选人，并决定提请最近一次股东大会审议。

 

27、(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布董事会决议及召开临时股东大会公告

　　中国民生银行股份有限公司于2003年4月15日召开二届十五次董事会，会议审

议通过如下决议：

　　一、关于公司2003年第一季度季度报告。

　　二、关于提请股东大会就公司上市后法人股权转让及法人股东名称变更事项

表决的议案。

　　三、关于补充修改公司章程中董事会专门委员会风险管理和关联交易职能的

议案。

　　四、关于公司2003年度在天津、昆明设立分行的议案。

　　五、关于公司第三届董、监事会董、监事候选人名单的提案。

　　董事会决定于2003年5月17日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上

有关事项。

 

28、(600016)“民生银行”2003年第一季度主要财务指标

　 项　　目　　　　　 2003年3月31日　 2002年12月31日　 本期末/上年度期末

总资产(万元)　　　　　254478502　　　 246280853　　　　　　103.33

股东权益(不含少数　　

股东权益)(万元)　　　　 6291236　　　　 6003810　　　　　　104.79

每股净资产(元)　　　　　　　　2.43　　　　　　2.32　　　　 104.74　

调整后的每股净资产(元)　　　　2.23　　　　　　2.22　　　　 100.45　　　　　

　　　　　　　　　　　　　2003年1-3月　 2002年1-3月　　 本期/上年同期

经营活动产生的现金　　　

流量净额(万元)　　　　-17768820　　　

每股收益(元)　　　　　　　　　0.11　　　　　　0.09　　　　 122.22

净资产收益率(%)　　　　　　　 4.52　　　　　　3.54　　　　 127.68　　　

扣除非经常性损益后的　　

净资产收益率(%)　　　　　　　 4.52　　　　　　3.54　　　　 127.68

 

29、(600778)“友好集团”公布股东大会决议公告

　　新疆友好(集团)股份有限公司于2003年4月16日召开2002年度股东大会，会

议审议通过如下决议：

　　一、通过2002年度年度报告及其摘要。

　　二、通过2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。

　　三、通过关于修改公司章程的议案。

　　四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2003年度的审计工作的议案。

　　五、通过选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事的议案。

 

30、(600778)“友好集团”公布董监事会决议公告

　　新疆友好(集团)股份有限公司于2003年4月16日召开四届一次董、监事会，

会议审议通过如下决议：

　　一、选举马雍全为公司董事长。

　　二、聘任查平为公司总经理。

　　三、聘任王建平为公司董事会秘书。

　　四、选举闫新华为公司监事会主席。

 

31、(600852)“中川国际”公布为深圳市中川科技投资有限公司提供担保的公告

　　中国四川国际合作股份有限公司于2003年4月16日以通讯方式召开四届二十

一次董事会，会议审议通过公司与深圳市中川科技投资有限公司签订《相互担保

协议》：双方自本协议书生效之日起一年内，对各方向银行借款相互提供担保，

借款期限不超过一年，担保方式为连带责任保证，一方对另一方担保的总额度不

超过人民币伍仟万元。根据上述协议，同意为深圳市中川科技投资有限公司在广

东发展银行深圳分行振兴支行申请伍仟万元人民币贷款额度(期限一年)提供连带

责任保证担保。

　　截止本公告之日，公司累计对外担保总额为人民币40856万元。