明日(4月9日)上交所上市公司最新公告信息

1、(600874)“创业环保”公布股东大会决议公告

　　天津创业环保股份有限公司于2003年4月8日召开2002年度股东大会暨公司

第十一次股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、公司在境内外公布的2002年年度报告。

　　二、公司2002年度利润分配案。

　　三、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计

师事务所分别为公司境内外审计师的建议。

　　四、公司二届二十七次董事会通过的关于申请咸阳路污水处理厂等三个在

建工程项目贷款的议案。

　　五、延长A股可转换公司债券方案有效期限的建议。

　　六、关于授权董事会配发及发行新股(H股)的建议。

 

2、(600095)“哈高科”公布董监事会决议公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年4月7日召开三届二十一次董事

会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过了公司2002年年度报告及其摘要。

　　三、通过了关于调增对大豆食品有限公司投入的资本金及变更其注册资本

的议案：按公司对哈高科大豆食品有限责任公司(以下简称大豆公司)实际投资

中使用公开募集资金的部分19140万元调增对大豆公司的资本金投入，增加额

为12140万元；变更该公司的注册资本，变更后大豆公司的注册资本为20140万

元。

　　四、通过了关于修改公司章程的议案。

　　五、通过了关于郭秋杰辞去公司董事、副董事长、总经理职务的议案。

　　六、通过了关于回收4000万元基础设施项目投资本金的议案。

　　七、通过了董事会对2002年度审计报告解释性说明所涉及事项的专项说明。

　　以上有关议案需提交股东大会审议通过。股东大会召开日期另行通知。

 

3、(600095)“哈高科”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 145271.99　 157596.33　　　7.82

股东权益(扣除少数股东权益)(万元)　60188.87　　59327.04　　　1.45

主营业务收入(万元)　　　　　　　　22732.84　　23993.06　　 -5.25

净利润(万元)　　　　　　　　　　　　650.25　 -12711.97　　

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.025　　　-0.486　　

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　2.301　　　 2.068　　11.27

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　2.118　　　 1.948　　 8.73

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　 1.08　　　-21.43

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　　0.144　　　 0.144

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。

 

4、(600198)“大唐电信”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　大唐电信科技股份有限公司于2003年3月27日至4月4日以通讯表决方式召

开二届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于光通信分公司搬迁的议案：同意光通信分公司整体搬迁至成

都市高新西区。

　　二、通过关于授权董事长处理各银行综合授信事宜的议案。

　　三、通过了关于与北京信威通信技术股份有限公司开展SCDMA无线接入及

交换系统的联合销售合作的议案。

　　董事会决定于2003年5月9日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以

上有关事项。

 

5、(600198)“大唐电信”公布关联交易公告

　　大唐电信科技股份有限公司二届二十八次董事会审议通过了《关于与北京

信威通信技术股份有限公司开展SCDMA无线接入及交换系统的联合销售合作的

议案》。根据该次董事会决议，公司与北京信威通信技术股份有限公司签署了

开展SCDMA无线接入及交换系统的联合销售的协议，进行联合销售合作，此过

程中产生的相互采购对方有关产品及代理购销行为属于关联交易，关联交易金

额超过3000万元。

 

6、(600565)“迪马股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司于2003年4月7日召开一届十三次董事会及一

届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2002年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2002年利润分配预案：每10股派3.6元(含税)。

　　三、通过关于修改公司章程及增加公司经营范围的议案。

　　四、通过关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2003年

度审计机构的议案。

　　董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关

事项。

 

7、(600565)“迪马股份”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 51008.08　　22426.34　　　127.44

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 37990.38　　 7236.98　　　424.95

主营业务收入(万元)　　　　　　　 48479.62　　47322.76　　　　2.44

净利润(万元)　　　　　　　　　　　3510.27　　 4725.01　　　-25.71

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　3514.27　　 4823.45　　　-27.14

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.44　　　　0.79　　　-44.30

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 4.75　　　　1.21　　　292.56

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 4.74　　　　1.19　　　297.48

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　9.24　　　 65.29　　　-85.85

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　9.25　　　 66.65　　　-86.12

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.31　　　　0.14　　　121.43

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.60元(含税)。

 

8、(600887)“伊利股份”公布关于国家股转让获财政部批复的公告

　　2003年3月17日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司第一大股东呼和浩特

市财政局与金信信托投资股份有限公司签署《股权转让协议》，呼和浩特市

财政局将其持有的公司2802.8743万股国家股(占公司总股本的14.33%)全部转

让给金信信托投资股份有限公司。上述国家股股权转让事项已获财政部批复。

　　此次国有股转让完成后，公司总股本仍为19563.2494万股，其中，金信

信托投资股份有限公司持有2802.8743万股(占公司总股本的14.33%)，股份性

质为社会法人股。

 

9、(600110)“中科英华”公布关于2002年年度报告的更正公告

　　中科英华高技术股份有限公司于2003年3月25日披露公司2002年年度报告。

由于公司人员疏忽，在描述前次募集资金使用情况中“增持联合铜箔(惠州)有

限公司部分股权的项目投入募集资金数额及已累计使用募集资金总额”发生错

误，现予以更正。详见4月9日《上海证券报》。

 

10、(600177)“雅戈尔”可转换公司债券上网发行中签号码揭晓

　　雅戈尔集团股份有限公司可转换公司债券中签号码于4月8日产生，中签号码

为：

　　978;778;578;378;178;28494;78494;44752;084042;584042;

　　2581372;4581372;6581372;8581372;0581372;11872786

 

11、“双良股份”A股上网配售中签号码揭晓

　　江苏双良空调设备股份有限公司A股配售中签号码于4月8日产生，中签号码为：

　　909;40988;606981;806981;406981;206981;006981;4847712;9847712;

　　11785112;67432681;26129591;72147459

　　凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“双良股份”A股1000股。

 

12、(600824)“益民百货”公布股东大会决议公告

　　上海益民百货股份有限公司于2003年4月8日召开三届二次股东大会(2002

年度股东年会)，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。

　　二、通过了关于提名刘学灵为独立董事候选人的议案。

 

13、(600655)“豫园商城”公布股东大会会址公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司2003年第二次股东大会(2002年年会)定于

2003年4月18日下午1时在本市陆家浜路1100号会场召开。

 

14、(600297)“美罗药业”公布股东大会决议公告

　　大连美罗药业股份有限公司于2003年4月8日召开2002年度股东大会，会议

审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。

　　二、通过了关于修改公司章程的议案。

　　三、通过了关于取消董事会筹备新股发行的议案。

　　四、通过了关于续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　五、通过了公司2002年度报告及摘要。

 

15、(600797)“浙大网新”公布董监事会决议公告

　　浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年4月7日召开三届二十一次董事会

及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年度报告正文及摘要。

　　二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。

　　三、通过了关于资产减值准备的议案。

　　四、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构

的议案。

　　五、通过了关于调整公司英文名称的议案：现拟将公司英文名称改为：

“ZHEDA INNOVATION TECHNOLOGY CO,.LTD”。

　　六、通过关于授权总裁短期资金运用额度的议案。

　　七、通过了关于与绍兴市天然集团有限公司(以下简称“绍兴天然”)签

订委托贷款归还协议的议案：公司同意绍兴天然分四年(2003年-2006年)平均

归还、每年归还3500万元(分上下半年两次归还)的还款计划，贷款利率根据

金华市信托投资股份有限公司的委托贷款利率调整而调整，贷款余额14000万

元由通和投资控股有限公司提供担保。

　　以上有关议案须经2002年度股东大会审议通过方可实施。

 

16、(600797)“浙大网新”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 230004.88　 226082.80　　　 1.73

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 100488.12　　94886.93　　　 5.90

主营业务收入(万元)　　　　　　　 199854.92　 111430.46　　　79.35

净利润(万元)　　　　　　　　　　　8385.18　　　8441.56　　　-0.67

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　7735.17　　　6111.16　　　26.57

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.18　　　　 0.25　　 -28.00

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 2.10　　　　 2.78　　 -24.46

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 2.08　　　　 2.76　　 -24.64

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　8.34　　　　 8.90　　　-6.29

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　7.70　　　　 6.44　　　19.57

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.05　　　　 0.66　　 -92.42

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.60元(含税)。

 

17、(600752)“哈慈股份”公布董事会决议公告

　　哈慈股份有限公司于2003年4月7日召开四届五次董事会，会议审议通过如

下决议：

　　一、关于投资设立上海天业水务有限责任公司的议案：2003年3月18日，公

司与控股子公司哈尔滨天业环保有限公司签定了《公司与哈尔滨天业环保有限

公司共同投资组建上海天业水务有限责任公司的协议》，上海天业水务有限责

任公司拟注册资本伍仟万元人民币，公司出资叁仟伍佰万元人民币，占70%股份。

该公司经营期限为50年。

　　二、关于对固安健康产业公司存货计提跌价准备的议案。

　　三、关于核销坏账准备的议案。

　　四、关于赵力辞去公司董事的议案。

　　五、关于提名苏秀珍为公司第四届董事会董事候选人的议案。

　　以上有关议案尚须提交下一届股东大会审议。

 

18、(600117)“西宁特钢”公布临时股东大会决议公告

　　西宁特殊钢股份有限公司于2003年4月8日召开2003年第一次临时股东大会，

会议审议通过如下决议：

　　一、通过并确认公司2002年重大关联交易事项及重大合同事项。

　　二、决定授权公司董事会代表公司分别与关联方就2003年度经常性关联交

易签署协议，并具体组织实施和管理。

　　三、通过并确认按照公司与西钢集团于2002年6月签订的“工程委托协议”，

将公司连续式轧机工程委托给西钢集团管理与实施。

　　四、决定授权董事会办理公司在银行的借贷事项。

　　五、同意卢文杰辞去公司董事职务，同时选举林仁熙为公司二届董事会董

事。

 

19、(600355、003355)“精伦电子”公布公告

　　武汉精伦电子股份有限公司董事会接到公司股东张学阳(持股2792.88万股

占公司总股本的22.70%)向2003年4月20日召开的2002年年度股东大会提出《关

于<公司章程>(修订稿)补充修改意见的临时议案》，根据有关规定，董事会经

审核后决定，将张学阳提出的临时议案提交2002年年度股东大会审议表决。

 

20、(600620)“天宸股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告

　　上海市天宸股份有限公司于2003年4月7日以通讯表决方式召开四届九次董

事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、公司拟聘任褚正昌为公司常务副总经理，秦同荫、夏辉明仍为副总经

理，林齐庆为公司总会计师。

　　二、通过了关于更换监事的预案。

　　董事会决定于2003年5月9日上午召开2002年年度股东大会，审议公司2002

年度利润分配议案等及以上有关事项。

 

21、(600309)“烟台万华”公布董监事会决议公告

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司于2003年4月7日召开二届九次董、监事会，

会议审议通过如下决议：

　　一、通过2002年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。

　　二、通过公司2002年年度报告正文及摘要。

　　三、通过关于设立公司大榭办事处的议案。

　　四、通过关于提请股东大会授权董事会办理营业执照经营范围变更手续

的议案。

　　以上有关议案需提请年度股东大会审议。年度股东大会的召开时间另行

通知。

 

22、(600309)“烟台万华”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 92813.31　　72670.60　　　 27.72

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 73185.88　　65379.83　　　 11.94

主营业务收入(万元)　　　　　　　 88174.40　　57128.85　　　 54.34

净利润(万元)　　　　　　　　　　 15432.64　　10072.84　　　 53.21

扣除非经常性损益后的净利润(万元) 15485.54　　10506.56　　　 47.39

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.40　　　　0.42　　　 -4.76

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 1.91　　　　2.72　　　-29.78

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 1.90　　　　2.72　　　-30.15

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 21.09　　　 15.41　　　 36.86

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 21.19　　　 16.13　　　 31.37

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.32　　　　0.35　　　 -8.57

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。

 

23、(600656)“华源制药”公布董事会公告

　　根据四届十二次董事会决议，上海华源制药股份有限公司将于2003年4月

15日召开“2002年度股东大会”。以下就该次会议将审议的《关于公司本次配

股发行方案的议案》所涉及公司第一大股东中国华源集团有限公司和第二大股

东浙江省兰溪市财政局的认配方案公告如下：

　　第一大股东中国华源集团有限公司决定认配可配部分的5%(共计574560股)，

其余的配股认购权放弃，所放弃的配股认购权不再转让。

　　第二大股东浙江省兰溪市财政局决定全额放弃本次配股认购权，所放弃

的配股认购权不再转让。

 

24、(600792)“云南马龙”公布转增股本实施公告

　　云南马龙化建股份有限公司实施2002年度资本公积金转增股本的方案为：

用股本溢价资本公积金以2002年度股份总数5100万股为基数，每10股转增5股。

股权登记日为2003年4月14日，除权日为2003年4月15日，新增可流通股份上市

日为2003年4月16日。

　　实施送转股方案后，按新股本总数7650万股摊薄计算的2002年度每股收益

为0.143元。

 

25、(600641)“中远发展”公布董监事会决议公告

　　中远发展股份有限公司于2003年4月4日召开四届十五次董事会及四届十次

监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2002年年度报告和年报摘要。

　　二、通过2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。

　　三、通过关于对现行公司章程进行修改的预案。

　　四、通过公司董、监事会换届的预案。

　　五、通过推荐公司独立董事候选人的预案。

　　六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机

构的预案。

　　七、通过关于计提坏帐准备的补充规定。

　　八、通过为上海中远老西门置业发展有限公司提供贷款担保额度的预案：

同意为上海中远老西门置业发展有限公司提供2亿元人民币贷款担保额度，此

前公司为其提供贷款担保额度累计已达4亿元人民币。

　　九、通过将上海景丽足球训练基地出售给中远汇丽足球俱乐部有限公司

的预案。

　　以上有关预案需提交公司2002年度股东年会审议。有关召开公司2002年度

股东年会的通知将另行公告。

 

26、(600641)“中远发展”公布关联交易公告

　　中远发展股份有限公司于2003年4月4日与上海中远汇丽足球俱乐部有限公

司签署了关于上海景丽足球训练基地的土地使用权及相关房屋、设备转让合同，

合同总价为10500万元人民币。

　　本次交易构成了公司的关联交易。

 

27、(600641)“中远发展”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 407562.90　 273753.93　　 48.88

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 197513.02　 115603.51　　 70.85

主营业务收入(万元)　　　　　　　　77171.38　　76154.61　　　1.34

净利润(万元)　　　　　　　　　　　18283.66　　22564.91　　-18.97

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　17260.86　　22518.85　　-23.36

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.408　　　 0.613　 -21.70

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　4.41　　　　3.143　　40.31

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　4.41　　　　3.142　　40.36

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　 9.26　　　 19.52　　-53.64

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　 8.74　　　 19.48　　-56.16

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 -1.44　　　 -0.417

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。

 

28、(600167)“沈阳新开”公布重大合同公告

　　2003年4月4日，沈阳新区开发建设股份有限公司与中信实业银行沈阳分行

签署了贷款人民币3000万元的合同，贷款期限1年，年利率为5.31%，以公司拥

有的浑南新区世纪路16号A座、B座厂房作为抵押；与中国银行沈阳市铁西区支

行签署了贷款人民币7000万元的合同，贷款期限2年，年利率为5.7645%，以公

司拥有的浑南新区21世纪大厦作为抵押。

 

29、(600888)“新疆众和”公布董事会临时会议决议公告

　　新疆众和股份有限公司于2003年4月8日召开第二届董事会2003年度第一次

临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　二、通过公司董事会关于云南富邦科技实业股份有限公司收购事宜致全体

股东的报告书。

　　三、通过公司董事会关于新疆特变电工股份有限公司收购事宜致全体股东

的报告书。

 

30、(600739)“辽宁成大”公布股东大会决议公告

　　辽宁成大股份有限公司于2003年4月8日召开2002年度股东大会，会议审议

通过如下决议：

　　一、通过公司2002年度利润分配、公积金转增股本方案：不分配，不转增。

　　二、通过关于修改公司章程的议案。

　　三、通过关于董、监事会换届选举的议案。

　　四、通过了关于延长公司2002年配股方案有效期的议案。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、通过关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计

机构的议案。

　　七、通过关于为辽宁成大实业有限公司提供4000万美元融资额度的议案。

 

31、(600739)“辽宁成大”公布董监事会决议公告

　　辽宁成大股份有限公司于2003年4月8日召开四届一次董、监事会，会议审

议通过如下决议：

　　一、选举尚书志为第四届董事会董事长。

　　二、聘任葛郁为公司总裁，罗启库为公司董事会秘书。

　　三、选举程本恒为公司第四届监事会主席。

 

32、(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事会临时会议决议公告

　　上海三毛纺织股份有限公司于2003年4月7日召开第四届董事会2003年第二

次临时会议(通讯方式)，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于转让上海春竹企业发展有限公司40%股权的提案：同意将公

司持有的上海春竹企业发展有限公司40%股权转让给鄂尔多斯集团的意向，转

让价格1730万元，按有关规定办理转让和产权交割手续。

　　二、通过关于变更有关董事会决议实施意见的提案。

 

33、(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”公布补充公告暨召开股东大会公告

　　由于工作疏忽，上海胶带股份有限公司于2003年4月1日在《上海证券报》

和《香港商报》上刊登的四届十二次董事会决议公告中“关于公司更名以及变

更经营范围的决议公告”以及“关于修改公司章程的决议公告”中关于变更后

的经营范围披露有误，现予以更正。详见4月9日《上海证券报》。

　　董事会决定于2003年5月12日下午召开2002年度股东大会，审议公司2002

年度利润分配预案等事项。

 

34、(600613、900904)“永生数据、永生B股”公布董事会决议公告

　　上海永生数据科技股份有限公司于2003年4月8日召开四届六次董事会，根

据有关规定，公司董事会现就贵州神奇投资有限公司协议受让公司控股股东上

海飞天投资有限责任公司持有的公司法人股73977757股(占总股本的50.02%)事

宜编制了《公司关于贵州神奇投资有限公司收购事宜致全体股东报告书》。