周末（3月1５日）上交所上市公司最新公告信息

1、(600219)“南山实业”公布公告

　　山东南山实业股份有限公司监事会提出在2002年度股东大会审议事项中追

加提案“《关于续聘2003年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2002年

度报酬的议案》”：2003年公司继续聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公

司的审计机构。

 

2、(600126)“杭钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　杭州钢铁股份有限公司于2003年3月13日召开二届十三次董事会及二届十次

监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年度利润分配预案：按2002年末公司总股本645337500

股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元人民币(含税)，本次不进行资

本公积金转增股本。

　　二、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。

　　三、通过了关于2002年度财产清查及财务清理结果的处置意见的议案。

　　四、通过了关于收购广东兰贝斯计算机软件工程有限公司(以下简称广东兰

贝斯)持有浙江兰贝斯信息技术有限公司(以下简称浙江兰贝斯)20%股权的议案：

定价按浙江兰贝斯经评估后的资产净值为依据，由公司和广东兰贝斯协商确定

收购价格。根据评估报告，浙江兰贝斯2002年12月31日的评估价值为净资产

18033949.05元。公司经与广东兰贝斯协商一致后确认，本次收购广东兰贝斯持

有浙江兰贝斯20%的股权的价格为360万元。本次收购完成后，浙江兰贝斯的股

权结构为公司持有97.5%。

　　五、通过了关于提名独立董事候选人的议案。

　　六、通过了关于调整公司部分董事的议案。

　　七、通过了关于调整部分高管人员的议案：周生琦辞去公司副总经理职务，

聘任李凯为公司副总经理。

　　八、通过了关于续聘会计师事务所的议案：拟续聘浙江天健会计师事务所

为公司2003年度财务审计机构。

　　九、通过了关于续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问的议案。

　　十、同意韦克明不再担任公司监事的请求，提名寿云来为公司监事候选人。

　　董事会决定于2003年4月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事

项。

 

3、(600126)“杭钢股份”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　387688.81　 314776.42　　　23.16

股东权益(扣除少数股东权益)(万元)218703.78　 204397.08　　　 7.00

主营业务收入(万元)　　　　　　　516574.92　 431521.94　　　19.71

净利润(万元)　　　　　　　　　　 27113.42　　34248.13　　 -20.83

扣除非经常性损益后的净利润(万元) 28453.07　　35257.20　　 -19.30

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.42　　　　0.531　　-20.90

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 3.39　　　　3.17　　　 6.94

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 3.37　　　　3.15　　　 6.98

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 12.40　　　 16.76　　 -26.01

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.05　　　 17.90　　 -27.09

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 1.16　　　 0.543　　 113.63

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.0元(含税)。

 

4、(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布关联交易公告

　　上海国际机场股份有限公司于2003年3月14日与上海机场(集团)有限公司

(以下简称“集团公司”)就公司向集团公司支付2002年度浦东国际机场广告阵

地租赁费一事签订了《浦东国际机场广告阵地租赁协议》(以下简称“租赁协

议”)。根据租赁协议约定，公司将2002年度浦东国际机场候机楼外的广告业

务收益的20%，计人民币4270600元作为广告阵地租赁费支付给集团公司。租赁

协议有效期：一年(仅适用2002年度)

　　集团公司系公司的控股股东，根据有关规定，以上事项构成了公司的关联

交易。

 

5、(600158)“中体产业”公布董监事会决议公告

　　中体产业股份有限公司于2003年3月13日召开二届六次董、监事会，会议审

议通过如下决议：

　　一、通过公司2002年年度报告及摘要。

　　二、通过2002年公司利润分配预案：每10股分配现金红利0.20元(含税)，

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　三、同意公司向银行申请两亿元人民币贷款授信额度。

　　四、通过续聘北京兴华会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　以上有关议案须提请股东大会审议，股东大会召开时间等具体事项另行公

告。

 

6、(600158)“中体产业”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　160883.08　　105935.55　　 51.87

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 78483.54　　 77689.70　　　1.02

主营业务收入(万元)　　　　　　　 22884.45　　 20690.55　　 10.60

净利润(万元)　　　　　　　　　　　1408.45　　　1421.87　　 -0.94

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　1134.99　　　1265.59　　-10.32

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.056　　　　0.056

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　3.09　　　　3.06　　　0.98

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　2.99　　　　2.99

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　 1.79　　　　1.83　　 -2.19

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　 1.45　　　　1.63　　-11.04

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　　0.2898　　　0.2901

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.2元(含税)。

 

7、(600160)“巨化股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　浙江巨化股份有限公司于2003年3月12日召开二届九次董事会及二届七次监

事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度经营计划和投资计划：同意投资建设有机氟化工产品扩

建项目，项目总投资人民币16848万元，其中固定资产投资16366万元；同意实

施合成氨油气化装置技术改造项目，项目总投资2665万元。

　　二、通过公司2002年度资产核销报告。

　　三、通过公司2002年年度报告及报告摘要。

　　四、通过公司2002年度利润分配预案：按2002年年末公司总股本37120万股

为基数，向全体股东按每10股派现金2.50元(含税)；2002年度不转增股本。

　　五、通过聘请2003年度财务审计机构的议案：公司拟续聘浙江天健会计师

事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。

　　六、通过提名童云芳为公司独立董事候选人的预案。

　　七、通过修改公司章程第一百零六条的议案。

　　八、对参股发起设立金通基金管理公司的决策作出调整：决定不参与金通

基金管理公司的发起设立。

　　董事会决定于2003年4月18日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上

有关事项。

 

8、(600160)“巨化股份”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　253275.26　　237037.77　　 6.85

股东权益(扣除少数股东权益)(万元)131109.13　　132041.32　　-0.71

主营业务收入(万元)　　　　　　　152001.81　　126768.02　　19.91

净利润(万元)　　　　　　　　　　　8673.85　　 10520.94　 -17.56

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　8472.72　　　9914.43　 -14.54

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.234　　　　0.283　-17.31

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 3.53　　　　 3.56　　-0.84

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 3.48　　　　 3.50　　-0.57

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　6.62　　　　 7.97　 -16.94

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　6.21　　　　 8.95　 -30.61

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.98　　　　 0.69　　42.03

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.5元(含税)。

 

9、(600840)“浙江创业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　浙江安平创业投资股份有限公司于2003年3月12日召开六届十八次董事会及

六届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2002年度报告正文及摘要。

　　二、通过2002年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增。

　　三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的预案。

　　四、通过转让浙江兆兴商贸有限公司所持有的部分股权的方案：同意受让

公司全资子公司浙江兆兴商贸有限公司所持有的温州新湖房地产开发有限公司

20%的股权，每股转让价格为温州新湖房地产开发有限公司2003年2月末每股帐

面净资产值；同意将浙江兆兴商贸有限公司所持有的温州新湖房地产开发有限

公司5%的股权转让给上海新湖房地产开发有限公司，每股转让价格为温州新湖

房地产开发有限公司2003年2月末每股帐面净资产值。转让后，浙江兆兴商贸有

限公司不再持有温州新湖房地产开发有限公司股权。

　　同意将浙江兆兴商贸有限公司所持有的绍兴创业资产管理有限公司4.667%

的股权转让给公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司，每股转让价格为绍

兴创业资产管理有限公司2003年2月末每股帐面净资产值。转让后，浙江兆兴商

贸有限公司不再持有绍兴创业资产管理有限公司股权。

　　五、通过转让公司所持有的浙江兆兴商贸有限公司全部股权的预案：拟将

公司所持有的浙江兆兴商贸有限公司20%的股权转让给公司第一大股东宁波嘉源

实业发展有限公司，每股转让价格为浙江兆兴商贸有限公司2003年3月末每股帐

面净资产值(该公司2002年末每股帐面净资产值为1.27)；拟将公司所持有的浙江

兆兴商贸有限公司79%的股权和绍兴市人民针纺厂所持有的浙江兆兴商贸有限公

司1%的股权转让给浙江新湖集团股份有限公司，每股转让价格为浙江兆兴商贸

有限公司2003年3月末每股帐面净资产值。转让后，公司和绍兴市人民针纺厂不

再持有浙江兆兴商贸有限公司股权。

　　六、通过公司更名的预案：拟将公司名称更名为“浙江新湖创业投资股份

有限公司”，股票简称相应地由“浙江创业”变更为“新湖创业”。

　　七、同意将公司资产绍兴市解放北路258号房产作抵押(面积：9798.96平方

米；净值：2917.23万元)，向中信实业银行杭州天水支行借款2000万元。借款

时间、期限与银行协商后确定。

　　八、通过有关占用公司股东资金事项的预案。

　　董事会决定于2003年4月14日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事

项。

 

10、(600840)“浙江创业”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 133139.99　 82392.14　　 61.59

股东权益(扣除少数股东权益)(万元)　16211.22　 15916.62　　　1.85

主营业务收入(万元)　　　　　　　　10099.44　 15423.87　　-34.52

净利润(万元)　　　　　　　　　　　　278.42　　-516　　　

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　-1484.27　　-485.25　　

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.020　　 -0.037　 154.05

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　1.160　　　1.139　　 1.84

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　1.120　　　1.091　　 2.66

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　 1.705　　 -3.242　

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　-9.245　　 -3.049　-203.21

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 -2.443　　 -2.099　　

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

11、(600681)“诚成文化”公布股东股份质押公告

　　武汉诚成文化投资集团股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司通知，得知公司第一大股东湖南出版集团有限责任公司(持有公司社

会法人股2350万股，占公司股份总额的11.30%)因其2003年2月16日与广东奥园

置业集团有限公司签订了股权转让协议，现将其持有的社会法人股2350万股，

全部质押给广东奥园置业集团有限公司。质押期限自2003年3月14日至2003年5

月14日止。

 

12、(600728)“新太科技”公布重要事项公告

　　新太科技股份有限公司2001年年报中公告的控股股东广州新太新技术研究

设计有限公司使用所持公司股权5664.8594万股向中国银行广州市沿江支行质押

贷款人民币9000万元事项，因该笔质押贷款于2002年12月31日到期，现该控股

股东已于2003年3月13日重新办理使用上述股权向中国银行广州市沿江支行质押

贷款人民币9000万元手续，质押期限自2003年3月13日至2005年12月31日。

 

13、(600422)“昆明制药”公布办公地址搬迁公告

　　昆明制药集团股份有限公司办公地址自2003年3月17日起，迁往云南省昆明

市国家高新技术开发区科医路166号。

　　联系地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股

份有限公司证券部

　　邮编：650118

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

 

14、(600422)“昆明制药”公布重大事项公告

　　经昆明制药集团股份有限公司四届一次董事会及公司2002年第四次临时股

东大会审议通过《收购浙江英特药业有限责任公司部分股权》的议案，公司以

9148.3万元价格收购了浙江英特药业有限责任公司49%股权，该股权过户手续已

于2003年3月5日完成。

 

15、(600371)“华冠科技”公布临时股东大会决议公告

　　黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年3月14日召开2002年度第三次临时股

东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与湘火炬投资股份公司签订<相互担保协议>的议案。

　　二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

 

16、(600722)“沧州化工”公布董事会决议公告

　　沧州化学工业股份有限公司于2003年3月13日召开2003年度第二次董事会，

会议审议通过如下决议：同意为深圳市中科智集团有限公司向中国民生银行深

圳分行罗湖支行贷款人民币肆仟万元整，期限为2003年2月19日至2004年2月19

日的贷款，提供连带责任担保。

　　公司对外担保累计数量为人民币12000万元整，子公司未对外提供担保，也

没有逾期担保。

 

17、(600846)“同济科技”公布董监事会公告

　　上海同济科技实业股份有限公司于2003年3月13日召开三届二十二次董事会

及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、公司2002年度报告和摘要。

　　二、公司2002年度利润分配预案：以年度末股本278089731.00股为基数，

向全体股东每10股派发现金1元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。该

预案需经公司第十次股东大会审议。

 

18、(600846)“同济科技”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　162642.49　　162981.33　　 -0.21

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 42362.33　　 42572.67　　 -0.49

主营业务收入(万元)　　　　　　　134397.53　　 65203.60　　106.12

净利润(万元)　　　　　　　　　　　2048.09　　　1500.27　　 36.51

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　1776.95　　　1043.43　　　70.30

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.0736　　　 0.0539　　36.55

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 1.5233　　　 1.5309　　-0.50

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 1.4402　　　 1.4565　　-1.12

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　4.83　　　　 3.52　　　37.22

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　4.08　　　　 2.96　　　37.84

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.2775　　　 0.0785　 253.50

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。

 

19、(600633)“白猫股份”公布董监事会决议公告

　　上海白猫股份有限公司于2003年3月13日召开四届十三次董事会及四届八次

监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2002年度报告和年报摘要。

　　二、通过2002年度利润分配预案：以2002年度末总股本152050812股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，2002年度不进行资本公积金转

增股本。该预案须经公司股东大会审议通过后实施。

　　三、通过关于2002年度核销坏账准备的议案。

　　四、通过关于2002年度计提存货跌价准备的议案。

　　五、通过关于2002年度资产盘盈盘亏处理的议案。

　　六、通过关于公司与上海白猫有限公司关联交易的议案：通过公司与上海

白猫有限公司就其销售分公司销售公司生产的120克美加净牙膏、120克白玉牙

膏和120克美加净中草药牙膏事宜签署《销售协议》。

　　七、通过与冠生园(集团)有限公司提供互保的议案：公司继续与冠生园(集

团)有限公司互相提供以同等额度为原则的银行流动资金贷款担保，累计最高担

保额度为人民币肆仟万元整。

　　同意召开年度股东大会，股东大会召开的时间、议案另行决定。

 

20、(600633)“白猫股份”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　33841.61　　 37919.70　　 -10.75

股东权益(扣除少数股东权益)(万元)19902.81　　 18262.92　　　 8.98

主营业务收入(万元)　　　　　　　32746.46　　 20674.24　　　58.39

净利润(万元)　　　　　　　　　　 2418.56　　　1775.85　　　36.19

扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2352.31　　　1121.55　　 109.74

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　0.1591　　　 0.1168　　36.22

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　1.3090　　　 1.2011　　 8.98

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　1.2691　　　 1.0957　　15.83

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　12.1518　　　 9.7238　　24.97

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)11.8190　　　 6.1411　　92.46

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　0.2611　　　 0.0742　 251.89

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。

 

21、(600051)“宁波联合”公布董监事会决议及召开股东大会公告

　　宁波联合集团股份有限公司于2003年3月12-13日召开三届七次董、监事会，

会议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年度利润分配预案：拟以2002年末总股本为基数，每

10股派发现金红利1.00元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　二、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。

　　三、通过了关于确认独立董事候选人资格的议案。

　　四、通过了关于公司2003年度担保额度的议案：同意公司2003年度对控股

子公司的最高担保额度为人民币64500万元、美元2620万元，担保方式为连带责

任保证担保。

　　五、通过了关于续聘天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2003年4月22日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上

有关事项。

 

22、(600051)“宁波联合”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　272874.88　　228421.06　　 19.46

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 83925.38　　 82230.48　　　2.06

主营业务收入(万元)　　　　　　　398782.85　　364228.56　　　9.49

净利润(万元)　　　　　　　　　　　4375.07　　　5430.21　　-19.43

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　4180.77　　　4034.18　　　3.63

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.14　　　　 0.18　　-22.22

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 2.78　　　　 2.72　　　2.21

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 2.65　　　　 2.57　　　3.11

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　5.21　　　　 6.60　　-21.06

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　4.98　　　　 4.91　　　1.43

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　-0.60　　　　-0.26　　

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。

 

23、(600606)“金丰投资”公布董监事会决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司于2003年3月13日召开四届十一次董事会及四届

七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。

　　二、通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本254942546股为

基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

　　三、通过了续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计

机构的预案。

　　四、通过了转让上海上房绿化建设有限公司剩余股权的议案：同意将公司

所持上海上房绿化建设有限公司18%的股权转让给该公司经营班子成员，股权

转让金额以2002年末该公司净资产值为依据确定为151.20万元。本次股权转让

完成后，公司将不再持有该公司股权。

　　五、同意公司董事会秘书王南辞去董事会秘书职务，公司董事会将尽快聘

请新的董事会秘书。

　　公司2002年度股东大会的召开事宜将另行公告。

 

24、(600606)“金丰投资”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 219255.97　 145090.30　　51.12

股东权益(扣除少数股东权益)(万元)　95990.14　　29234.98　 228.34

主营业务收入(万元)　　　　　　　 108381.30　　64056.69　　69.20

净利润(万元)　　　　　　　　　　　 6073.00　　7561.59　　-19.69

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　 5900.52　　4208.19　　 40.22

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.238　　　0.459　 -48.15

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　3.765　　　1.774　 112.23

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　3.688　　　1.578　 133.71

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　 6.33　　　25.87　　-75.53

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　 6.15　　　14.39　　-57.26

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　　1.083　　 -0.697

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。

 

25、(600250)“南纺股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司于2003年3月13日召开三届十次董事会及三届

六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了2002年年度报告及年报摘要。

　　二、通过了2002年度利润分配预案：拟以2002年12月末总股本13266.28万

股为基数，每10股送2股派发现金红利1.3元(含税)，同时以资本公积金每10股

转增3股。

　　三、通过了关于增资南京朗诗房地产有限责任公司(以下简称“朗诗公司”)

的议案：公司拟以自有资金对朗诗公司增资1700万元，并引进南京鼎重投资管

理顾问有限公司作为新的股东，将注册资金增至5000万元，增资后，公司共出

资3230万元，占64.6%。

　　四、通过了关于投资设立新疆南纺纺织有限责任公司(以下简称“新疆南纺)

的议案：公司拟与新疆纺织工业(集团)公司(以下简称“新纺集团”)共同出资

在新疆成立新疆南纺，注册资本300万元人民币。其中公司出资240万元人民币，

占其注册资本的80%。

　　五、通过了关于董、监事会换届选举的议案。

　　六、通过了关于修改公司章程的议案。

　　七、通过了关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机

构的议案。

　　董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事

项。

 

26、(600250)“南纺股份”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 232488.67　 166676.21　　 39.49

股东权益(扣除少数股东权益)(万元)　67102.00　　64211.69　　　4.50

主营业务收入(万元)　　　　　　　 390635.54　 289840.71　　 34.78

净利润(万元)　　　　　　　　　　　 4726.27　　 4137.25　　 14.24

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　 4301.58　　 4067.86　　　5.75

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.36　　　　0.31　　 16.13

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　5.06　　　　4.84　　　4.55

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　4.96　　　　4.71　　　5.31

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　 7.04　　　　6.44　　　9.32

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　 6.46　　　　7.65　　-15.56

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 -2.00　　　 -2.46　　 18.70

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派1.3元(含税)。

 

27、(600852)“中川国际”公布董事会公告

　　中国四川国际合作股份有限公司近期中标坦桑尼亚MANYONI-SINGIDA(曼约

尼-辛吉达)公路设计、施工总承包项目(于2003年2月11日收到授标函)，2003年

2月14日与坦桑尼亚工程部签订总承包合同。

　　该项目业主为坦桑尼亚政府，合同总价折合3971万美元，项目为全长118.5

公里道路改造工程，包括土方工程、路面及桥梁、涵洞等结构物，开工日期为

2003年3月24日，项目工期为1278天。项目实施按国际通行的FIDIC(1999年版)

条款执行。项目前期动员准备工作公司正在办理中。