明日（3月12日）上交所上市公司最新公告信息

1、(600001)“邯郸钢铁”公布董监事会决议公告

　　邯郸钢铁股份有限公司于2003年3月9日召开二届十次董事会及二届八次监

事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过变更部分参股公司会计核算方法的议案。

　　二、通过了2002年年报及年报摘要。

　　三、通过了2002年度利润分配方案：以2002年12月31日的总股本

1486553100股为基数，每10股派现1.1元(含税)，不进行公积金转增股本。

　　四、通过了关于延长转债有效期的议案：将转债方案有效期顺延一年。

　　五、通过了2003年度聘请会计师事务所的议案：公司2003年度继续聘任河

北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　六、通过了公司前次募集资金使用情况的说明。

　　以上有关议案需提交公司股东大会审议通过。公司股东大会召开时间另行

公告。

 

2、(600001)“邯郸钢铁”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 986135.51　　870352.55　　13.30

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 660640.85　　624128.03　　 5.85

主营业务收入(万元)　　　　　　　 787547.82　　723715.27　　 8.82

净利润(万元)　　　　　　　　　　　52864.91　　 68313.66　 -22.61

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　62271.01　　 52012.39　　19.72

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.356　　　　0.460　-22.61

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　4.44　　　　 4.20　　 5.71

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　4.42　　　　 4.20　　 5.24

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　 8.00　　　　10.95　 -26.94

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　 9.43　　　　 8.33　　13.21

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　　0.48　　　　 0.42　　14.29

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.1元(含税)。

 

3、(600724)“宁波富达”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　宁波富达股份有限公司于2003年3月10日召开四届七次董事会及四届三次监

事会，会议审议通过如下决议：

　　一、公司2002年年度报告及其摘要。

　　二、公司2002年度利润分配预案：拟以公司现有股本364368856股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。

　　三、公司2003年配股预案：以公司2002年12月31日的普通股总数364368856

股为基数，向全体股东每10股配售3股；本次配股拟以《配股说明书》刊登日(不

含刊登日)前二十个交易日公司流通A股股票收盘价之算术平均值的60%-75%作为

配股价格区间；本次配股有关决议的有效期自股东大会审议通过之日起1年内有

效。

　　四、关于2003年配股募集资金投资项目及可行性的议案。

　　五、关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、关于聘用会计师事务所的议案：2003年度公司拟继续聘请安永大华会

计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。

　　七、关于各项资产减值准备计提、核销的报告。

　　董事会决定于2003年4月22日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有

关事项。

 

4、(600724)“宁波富达”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 127377.05　 97101.93　　　31.18

股东权益(扣除少数股东权益)(万元)　54632.94　 53063.69　　　 2.96

主营业务收入(万元)　　　　　　　　75871.91　 68432.05　　　10.87

净利润(万元)　　　　　　　　　　　 6122.54　　7108.09　　 -13.87

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　 5776.36　　7133.83　　 -19.03

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.17　　　 0.20　　 -15

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　1.50　　　 1.46　　　 2.74

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　1.45　　　 1.41　　　 2.84

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　11.21　　　13.40　　 -16.34

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　10.31　　　13.77　　 -21.35

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　　0.15　　　 0.04　　 275

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.25元(含税)。

 

5、(600724)“宁波富达”公布关于2003年配股法人股股东认购征询公告

　　宁波富达股份有限公司四届七次董事会审议通过了公司2003年配股预案，公

司为了保障各法人股股东的利益，特向各法人股股东单位征询本次配股认购意向

(配股意向承诺函见附件)，敬请各单位明确承诺是否行使配股权及认购的配额，

并务必于2003年4月10日前将配股意向承诺函原件(加盖公章并签字)、法人营业

执照副本复印件及股东账号专送或邮寄至公司董事办。

　　联系地址：浙江省余姚市阳明西路355号宁波富达股份有限公司董事办

　　邮编：315400

　　联系电话：[phone]　　　传真号码：[phone]-1184

 

6、(600263)“路桥建设”公布重大项目中标公告

　　2003年3月11日，路桥集团国际建设股份有限公司收到上海同盛大桥建设有限

公司发来的“上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书”，通知公司已中标洋

山深水港(一期工程)东海大桥工程(Ⅶ标)－颗珠山大桥工程，中标价45639.6万元，

工期28个月。

 

7、(600694)“大商股份”公布关于租赁沈阳鹏利广场的公告

　　大商集团股份有限公司于2003年3月11日召开董事会，会议审议通过了《公

司关于租赁沈阳鹏利广场部分物业的议案》和公司与沈阳鹏利广场房产开发有

限公司(以下简称“鹏利公司”)签署的《租赁合同》。公司于2003年3月10日与

鹏利公司签署《租赁合同》，就公司承租鹏利公司所属的沈阳鹏利广场部分物

业的有关事宜达成协议。租赁期限为20年，年租金2818万元人民币。

 

8、(600293)“三峡新材”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司于2003年3月10日召开四届六次董事会及四

届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、公司2002年年度报告正文及年报摘要。

　　二、公司2002年年度利润分配预案：本年度拟不进行利润分配，也不进行

资本公积金转增股本。

　　三、关于独立董事候选人的议案。

　　四、关于2003年度融资方案的议案：公司2003年度拟向银行申请一亿元融

资额度，融资方式和期限以与银行签订的贷款协议为准。

　　五、续聘中勤万信会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构的议案。

　　董事会决定于2003年4月15日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关

事项。

 

9、(600293)“三峡新材”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 114144.94　 109317.99　　　4.42

股东权益(扣除少数股东权益)(万元)　72618.90　　71744.55　　　1.22

主营业务收入(万元)　　　　　　　　35735.86　　26017.42　　 37.35

净利润(万元)　　　　　　　　　　　　855.56　　 2996.22　　-71.45

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　　425.39　　 1470.59　　-71.07

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.0312　　　0.1420　-78.03

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　2.65　　　　3.40　　-22.06

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　2.64　　　　3.39　　-22.12

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　 1.18　　　　4.18　　-71.77

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　 0.59　　　　2.05　　-71.22

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　　0.054　　　 0.210　 -74.29

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

10、(600665)“沪昌特钢”公布提示性公告

　　上海沪昌特殊钢股份有限公司三届十一次董事会通过了公司资产重组的议

案。现经中国证监会初步审核，公司本次资产重组方案须提交中国证监会发行

审核委员会重大重组审核工作委员会(以下称重组委)审议。根据有关通知规定，

公司股票自即日起停牌至重组委提出审核意见止。敬请广大投资者注意投资风

险。

 

11、(600366)“宁波韵升”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　宁波韵升(集团)股份有限公司于2003年3月11日召开三届二十一次董事会及

三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了提名聘任副总经理等高级管理人员的提案：推举竺韵德继续担

任公司总经理。聘任孙国放、杨齐、屠世雄为公司副总经理，郑奋勇为公司总

工程师，杨雨莳为公司财务负责人、财务副总监。

　　二、通过了2002年度利润分配预案：拟定以2002年末股份总数285975000股

为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。

　　三、通过了续聘公司会计师事务所的议案：同意继续聘请江苏天衡会计师

事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。

　　四、通过了董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过了选举公司独立董事候选人的议案。

　　六、通过了修改公司章程有关条款的议案。

　　七、通过了2002年年度报告及年报摘要。

　　董事会决定于2003年4月30日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关

事项。

 

12、(600366)“宁波韵升”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　　2001年　　　比上年增减(%)

总资产(元)　　　　　　　　　　　1109425689.45　807316159.08　　 37.42

股东权益(扣除少数股东权益)(元)　 568332433.77　562449733.75　　　1.05

主营业务收入(元)　　　　　　　　 709063350.77　433552850.71　　 63.54

净利润(元)　　　　　　　　　　　　51495471.04　 64792884.02　　-20.52

扣除非经常性损益后的净利润(元)　　47489064.92　 46296857.70　　　2.58

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　 0.1801　　　　0.3399　-47.04

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　 1.9873　　　　2.9502

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　 1.9733　　　　2.8657　-26.78

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　9.06　　　　 11.52　　-21.36

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　　　8.356　　　　 8.23　　 -5.59

每股经营活动产生的现金流量净额(元)74251783.80　 33886226.94　　119.12

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税)。

 

13、(600185)“海星科技”公布迁址公告

　　西安海星现代科技股份有限公司于2003年3月11日正式迁至新址办公，新的

办公地址及联系方式如下：

　　办公地址：西安高新技术产业开发区科技二路62号

　　邮编：710075

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

 

14、(600765)“力源液压”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　贵州力源液压股份有限公司于2003年3月10日召开二届十三次董事会及二届

九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。

　　二、通过了公司2002年度利润分配预案：本年度实现的净利润全部用于弥

补以前年度亏损；本年度不进行资本公积金转增股本。

　　董事会决定于2003年4月17日上午召开2002年年度股东大会，审议以上事项。

 

15、(600765)“力源液压”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 22134.93　　21316.88　　　3.84

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 15391.53　　15286.37　　　0.688

主营业务收入(万元)　　　　　　　　6141.57　　 5164.13　　 18.93

净利润(万元)　　　　　　　　　　　 150.90　　　114.60　　 31.67

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　 308.21　　　207.08　　 48.65

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.014　　　 0.010　　40.00

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 1.386　　　 1.377　　30.67

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 1.376　　　 1.360　　 1.18

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　0.980　　　 0.750　　30.67

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　2.000　　　 2.004　　-0.2

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.130　　　 0.125　　 4.00

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

16、(600731)“湖南海利”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　湖南海利化工股份有限公司于2003年3月10日召开三届九次董事会及三届七

次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。

　　二、通过了公司2002年度利润分配预案：拟以2002年末总股本233921176股

为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，本次不进行资本公积

金转增股本。

　　三、通过了关于将2002年度配股决议有效期延长一年的议案，即从2003年

4月21日延至2004年4月21日。

　　四、通过了关于前次募集资金使用及效益情况的说明的议案。

　　五、通过了关于续聘会计师事务所的议案：继续聘用湖南开元有限责任会

计师事务所为公司财务审计的会计师事务所。

　　六、通过了关于公司高管人事变动的议案：同意彭书国不再担任公司副总

经理；同意沙镇龙不再担任公司总会计师，聘任其为公司副总经理；聘任刘全

香为公司总会计师。

　　七、委任杨雄辉为公司证券事务代表

　　董事会决定于2003年4月13日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有

关事项。

 

17、(600731)“湖南海利”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 92446.66　　91641.7　　　 0.88

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45495.87　　43217.5　　　 5.27

主营业务收入(万元)　　　　　　　 34521.29　　30038.64　　 14.92

净利润(万元)　　　　　　　　　　　2746.22　　 2184.05　　 25.74

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　2835.94　　 2047.68　　 38.50

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.117　　　 0.093　　25.81

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 1.95　　　　1.85　　　5.41

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 1.90　　　　1.80　　　5.56

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　6.04　　　　5.05　　 19.60

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　6.36　　　　4.81　　 32.22

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.12　　　　0.009　1233.33

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.2元(含税)。

 

18、(600750)“江中药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江西江中药业股份有限公司于2003年3月10日召开三届三次董事会及三届二

次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、公司2002年度报告正文及摘要。

　　二、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2001年末公司

总股本14611.2万股为基数，每10股派送现金1元(含税)，公司2002年度拟不进

行资本公积金转增股本。

　　三、关于续聘广东恒信德律会计师事务所为2003年度财务审计机构的议案。

　　四、关于公司收购江中技术中心资产的议案：拟收购江中制药厂技术中心

研发资产，经评估，截止2003年1月31日，该技术中心净资产为30.81万元。

　　董事会决定于2003年4月18日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事

项。

 

19、(600750)“江中药业”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 74078.14　　63657.26　　 16.37

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 54969.90　　52086.06　　　5.54

主营业务收入(万元)　　　　　　　 66767.21　　35496.59　　 88.09

净利润(万元)　　　　　　　　　　　4321.34　　 3782.09　　 14.26

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　4645.98　　 4294.50　　　8.18

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.30　　　　0.26　　 15.38

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 3.76　　　　3.56　　　5.62

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 3.63　　　　3.50　　　3.71

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　7.86　　　　7.26　　 15.38

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　8.31　　　　8.25　　　0.73

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.65　　　　0.28　　132.14

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。

 

20、(600750)“江中药业”公布关联交易公告

　　江西江中药业股份有限公司控股子公司江西东风药业股份有限公司(以下简

称“东风药业”)为清理江西东风制药有限责任公司(以下简称“东风制药”)对

其的历史欠帐，经董事会及股东会批准，同意受让东风制药拥有的位于江西省

乐平市东风路15号的5层框架办公楼(面积5530平方米)，用于抵偿东风制药对东

风药业的部分欠帐。截止2002年12月31日，东风制药因历史原因对东风药业所

欠款项总额为8522213.93元，本次资产转让的办公楼为评估值6501190.11元，

交易完成后尚欠2021023.82元，2003年1月20日，交易双方签订了《资产转让协

议书》。

　　由于东风制药与公司的控股股东均为江西江中制药集团有限责任公司，本

次资产转让属关联交易。

 

21、(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布重大合同公告

　　近日上海振华港口机械(集团)股份有限公司与国内外港口分别签订了大额

集装箱起重机械供货合同，涉及总金额为8000万美元，折算人民币约为65000

万元，其中阿联酋迪拜港项目合同金额为5500万美元，深圳赤湾港项目金额为

2500万美元，合同约定交货时间分别在2003年至2005年。

 

22、(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布公告

　　上海二纺机股份有限公司四届十七次董事会决议公告中：聘任李培忠为公

司总经理。现补充公告李培忠简历。详见3月12日《上海证券报》。

 

23、(600257)“洞庭水殖”公布董事会决议公告

　　湖南洞庭水殖股份有限公司于2003年3月10日以通讯表决方式召开董事会临

时会议，会议审议通过与湖南亚华种业股份有限公司(以下简称亚华种业)签订

的《交叉担保框架协议书》的议案：交叉担保期限暂定两年，起始日为2003年

3月10日，本协议仅适应于双方在银行贷款的担保，累计最高担保金额为人民币

陆仟万元。

　　公司与亚华种业签订的交叉担保陆仟万元的协议为新增加数。到2003年2月

28日止，公司对外担保总额累计为2.4亿元人民币。

 

24、(600687)“新宇软件”公布董事会决议公告

　　厦门新宇软件股份有限公司于2003年3月10日召开四届二十四次董事会，会

议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更会计师事务所的议案：经协商，双方一致同意湖南开元会

计师事务所不再担任公司2002年度财务报告审计机构。决定聘请上海万隆众天会

计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构。该决议案尚需经公司2002年度

股东大会审议通过。

　　二、通过推举独立董事候选人的议案。提交2002年度股东大会选举。

　　三、聘任龚卉为公司董事会秘书。

　　四、通过为长沙新宇计算机系统有限公司申请贷款作担保的议案：同意为控

股子公司－长沙新宇计算机系统有限公司向中国农业银行长沙高新技术产业开发

区支行申请贷款作担保，具体担保金额和期限以银行最终实际批准合约为准。