特别提示：26日上交所最新上市公司公告

　　1、(600697)"欧亚集团"公布关于召开2002年度股东大会的通知长春欧亚集团股份有限公司定于2003年3月28日下午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润分配预案等事项。2、(600748)"浦东不锈"公布董监事会决议公告上海实业发展股份有限公司于2003年2月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举陈伟恕为第三届董事会董事长。

　　二、聘任卢铿为公司总裁。

　　三、聘任董建明、王德钧为公司副总裁，聘任赵卫群为财务总监。

　　四、聘任阚兆森为公司董事会秘书，聘任陈建梅为董事会证券事务代表。

　　五、选举瞿定为公司第三届监事会监事长。

　　3、(600748)"浦东不锈"公布变更证券简称公告

　　经上海实业发展股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，自2003年3月3日起，公司证券简称由"浦东不锈"变更为"上实发展"，公司股票代码不变。

　　4、(600089)"特变电工"公布关联交易公告

　　新疆特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司于2003年2月21日签订了为期一年的《买卖协议》，公司拟从新疆众和股份有限公司采购重熔用铝锭2000吨，以到货当月上海金属期货交易所15日铝锭结算价为基础，每吨下浮180元。

　　公司持有新疆众和股份有限公司2250.6万股的法人股，占该公司总股本的21.77%，为该公司的第二大股东，故上述交易属关联交易。尚须提交公司董事会及股东大会审议批准。

　　5、(600163)"福建南纸"公布临时股东大会决议公告

　　福建省南纸股份有限公司于2003年2月25日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司以部分固定资产向国家开发银行申请1.38亿元借款提供抵押担保的议案：同意公司以部分固定资产向国家开发银行申请1.38亿元借款提供抵押担保，抵押担保的固定资产为：公司热电站(一、二期及降压站)、化浆和碱回收车间等固定资产做抵押，未来项目经营期以林木资产做补充抵押。经评估(评估基准日为2002年9月30日)，热电站固定资产评估价值为36192.04万元，化浆、碱回收系统固定资产评估价值为5723.51万元，合计提供抵押担保的固定资产评估值为41915.55万元，抵押期限为15年。

　　6、(600163)"福建南纸"公布董事会决议公告

　　福建省南纸股份有限公司于2003年2月25日召开二届十七次董事会，会议审议通过了如下决议：

　　一、通过关于取消公司2002年配股融资计划的议案。

　　二、通过了关于暂缓实施公司5＃纸机系统技改工程项目的议案：项目投资总额为19770万元，建设期2年。

　　7、(600552)"方兴科技"公布董事会决议公告

　　安徽方兴科技股份有限公司于2003年2月24日召开一届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了关于收购蚌埠市城市投资发展有限公司信息显示基片生产线项目的议案。

　　二、通过了关于投资参股安徽方兴假日酒店有限责任公司的议案：决定投资人民币880万元，与安徽恒源酒店有限公司共同组建安徽方兴假日酒店有限责任公司，该公司注册资本人民币2200万元，占40%。

　　8、(600552)"方兴科技"公布关联交易公告

　　安徽方兴科技股份有限公司与蚌埠市城市投资发展有限公司(下称蚌埠城投)于2003年2月24日签订《资产收购合同》，同意按评估价4947.39万元人民币收购蚌埠城投500T/D信息显示基片生产线项目全部在建工程资产。鉴于蚌埠城投与公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司同为蚌埠市市属国有独资公司，与公司的最终实际控制人相同，因此本次交易构成关联交易。待提交股东大会审议通过后实施。

　　9、(600708)"东海股份"公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海东海股份有限公司于2003年2月24日以通讯表决方式召开三届十九次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了关于"变更公司名称"的议案：将公司名称更名为上海海博股份有限公司，简称海博股份。

　　二、通过了关于修改公司章程的议案。

　　三、通过了关于公司董、监事会换届选举的议案。

　　四、通过了关于投资组建上海东海种植有限公司的议案：拟将与控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司共同投资组建"上海东海种植有限公司"，投资总额：壹亿零玖佰壹拾捌万伍仟捌佰元整，注册资本：壹亿零玖佰壹拾捌万伍仟捌佰元整，公司以座落在上海东海农场12街坊7/7丘(面积982672平方米、约1474亩)的土地使用权无形资产投入。土地按评审中心确认的价格9826.72万元计算，共计投资9826.72万元，占注册资本90%。

　　五、通过了关于对上海东海乳品公司进行追加投资的议案：拟对全资子公司上海东海乳品公司进行追加投资，公司以座落在上海东海农场7街坊6/2丘(面积372669平方米、约559亩)的土地使用权无形资产投入。土地按评审中心确认的价格3726.69万元计算，现共计投资肆仟零三万壹仟玖佰元整。

　　董事会决定于2003年3月28日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　10、(600708)"东海股份"公布关于重大资产置换暨关联交易报告书

　　经上海东海股份有限公司三届十七次董事会决议通过，公司拟以其合法拥有的对控股股东上海市农工商(集团)总公司(以下简称"集团公司")的下属企业债权合计4.42亿元与集团公司及其下属企业合法持有的上海牛奶集团有限责任公司(以下简称"牛奶公司")20%的股权、2072.66亩土地使用权、上海三和不锈钢制品有限公司(以下简称"三和公司")的56.84%股权、上海宾士不锈钢制品有限公司(以下简称"宾士公司")的70%股权以及28937056.47元现金资产进行整体资产置换。

　　本次资产置换所置出的资产为2001年12月31日经审计的公司拥有的关联债权，根据鉴证报告，公司对集团公司下属企业的债权合计441818524.09元；其中短期投资中的企业间借款为432982765.13元[上海市农工商东海总公司(以下称"东海总公司")43680000元，上海万隆房地产开发有限公司(以下简称"万隆公司")389302765.13元]，其他应收款为8835758.96元(万隆公司)。

　　本次资产置换所置入的资产为集团公司持有的牛奶公司20%的股权、28937056.47元现金、2072.66亩的土地使用权；东海总公司持有的宾士公司70%的股权；万隆公司持有的三和公司40.6%的股权；上海市东海农工商总公司东福公司持有的三和公司16.24%的股权。

　　按协议书约定，本次置换交易价格系依照该等交易资产2002年6月30日为评估基准日，经评估并出具的资产评估报告书所记载的评估净值确定。经双方协商确定，交易价格按净资产确定为412881467.62元。

　　公司与集团公司于2002年10月28日签订了《资产置换协议》。

　　由于本次拟置换入的资产净额已超过公司2001年12月31日经审计的合并报表净资产的50%以上，根据中国证监会有关规定，本次置换构成公司的重大资产置换行为，须提交中国证监会审核。

　　鉴于集团公司持有公司29.53%的股份，本次资产置换是公司与控股股东及其下属公司之间的资产置换，构成关联交易。

　　11、(600687)"新宇软件"公布董事会决议公告

　　厦门新宇软件股份有限公司于2003年2月24日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议；

　　一、通过关于申请流动资金贷款的议案：现决定向福建兴业银行厦门分行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币壹仟万元整，期限为壹年。

　　二、通过关于在北京设立分支机构的议案：分支机构名称为厦门新宇软件股份有限公司北京第一分公司。

　　三、通过关于董事变更的议案：同意蓝翔辞去公司董事及董事会秘书职务的申请，指定龚卉临时代行公司董事会秘书职责。

　　四、通过为上海新宇计算机系统有限公司申请贷款额度作担保的议案：同意2003年度为控股子公司-上海新宇计算机系统有限公司向中国农业银行徐汇支行申请贰仟万元的贷款额度作担保。

　　12、(600238)"海南椰岛"公布关于征询法人股股东配股意见的公告

　　海南椰岛股份有限公司董事会已于2003年2月19日召开本年度第二次会议，拟在2003年实施配股。为使本次拟配股工作顺利进行，公司已于日前向各位股东发出配股征询函，现再次公告各境内法人股股东，请法人股股东单位在本公告之日后，立即书面向公司回《承诺函》明确表示是否参与认购本次配股。本次《承诺函》的回函日期截止至2003年3月15日。

　　另，公司拟配股事宜尚须取得公司2003年第一次临时股东大会的审议通过和中国证监会的核准方可实施。

　　13、"士兰微"A股上网配售中签号码揭晓

　　杭州士兰微电子股份有限公司A股配售中签号码于2月25日产生，中签号码为：

　　9131;6631;4131;1631;

　　82609;32609;

　　719523;919523;519523;319523;119523;517069;017069;

　　2212714;4712714;7212714;9712714;

　　34304877;21348856;48866169;26397143;55704550;48920068

　　凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购"士兰微"A股1000股。

　　14、(600308)"华泰股份"公布董监事会决议公告

　　山东华泰纸业股份有限公司于2003年2月24日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了2002年年度报告及摘要。

　　二、通过了2002年度利润分配预案：以现有股本230967970股为基数，向全体股东按每10股送2股转增1股并派发现金0.50元(含税)，该议案尚需提交2002年年度股东大会审议通过。召开股东大会的时间另行通知。

　　16、(600076)"青鸟华光"公布公告

　　接潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第二大股东北京北大青鸟有限责任公司通知，关于中国工商银行长沙市东塘支行诉湖南广播电视网络有限责任公司、北京北大青鸟有限责任公司借款担保合同纠纷一案，因中国工商银行长沙市东塘支行申请解除对两被告的财产保全措施，根据《中华人民共和国民事诉讼法》，湖南省高级人民法院于2003年2月24日解除对北京北大青鸟有限责任公司持有的公司法人股13000000股的冻结。

　　17、(600205)"山东铝业"公布2002年度股东大会决议公告

　　山东铝业股份有限公司于2003年2月25日召开2002年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2002年度利润分配方案：按照公司2002年末总股本56000万股为基数，每10股派送现金红利1.50元(含税)。

　　二、通过关于聘请会计师事务所的议案：续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司提供2003年会计审计服务。

　　三、通过关于延长配股决议有效期的议案：将公司2001年度股东大会审议通过的《公司2002年配股预案》的有效期延长一年。

　　18、(600749)"西藏圣地"公布关于股东股权转让公告

　　西藏圣地股份有限公司国有法人股股东无锡赛诺资产管理中心(简称"无锡赛诺")、宜兴中广网络有限公司(简称"宜兴中广")分别于2002年8月19日与国风集团有限公司(简称"国风集团")、北京古越房地产开发有限公司(简称"古越房产")签订了《股份转让协议》。无锡赛诺将其持有的公司国有法人股21139460股(占公司股本总数的26.42%)转让给国风集团，转让金额为4543万元，每股转让价格为2.15元。宜兴中广将其持有的公司国有法人股13289649股中的1600000股(占公司股本总数的2%)转让给国风集团，转让金额为344万元，每股转让价格为2.15元；将11689649股(占公司股本总数的14.61%)转让给古越房产，转让金额为2513万元，每股转让价格为2.15元。股份转让后，无锡赛诺和宜兴中广不再持有公司股份。本次股份转让后，股份性质变更为社会法人股。

　　19、(600456)"宝钛股份"公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　宝鸡钛业股份有限公司于2003年2月24日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年度利润分配预案：现拟以2002年12月31日的总股本20008万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，本年度不以资本公积金转增股本。

　　二、通过了公司2002年年度报告及报告摘要。

　　三、通过了关于聘请会计师事务所的议案：董事会决定继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。

　　四、通过了关于变更公司注册地的议案：董事会决定将公司注册地变更为"宝鸡市钛城路1号"，同时对公司章程中相关内容进行修改。

　　五、通过了关于核销五年以上应收账款的议案：董事会决定将公司五年以上预计无法收回的应收账款共计4655870.12元从已计提的坏账准备中核销。

　　董事会决定于2003年4月2日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。

　　21、(600093)"禾嘉股份"公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　四川禾嘉股份有限公司于2003年2月23日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、公司2002年年度报告及年报摘要。

　　二、公司2002年年度利润分配及公积金转增股本预案：以2002年12月31日的总股本191250000股为基数，每10股送2股红股。同时，以公积金每10股转增股本3股。

　　三、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司财务审计中介机构。

　　董事会决定于2003年3月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。

　　23、(600799)"ST龙科"公布临时股东大会决议公告

　　黑龙江省科利华网络股份有限公司于2003年2月25日召开2003年第2次临时股东大会，会议审议通过剥离抵押资产及剥离部分钢铁资产的议案。

　　24、(600571)"信雅达"公布董事会决议公告

　　杭州信雅达系统工程股份有限公司以通讯表决方式召开一届九次董事会，会议审议通过关于聘任费禹铭、陈澜为公司副总裁的议案。

　　25、(600537)"海通集团"公布董事会决议公告

　　浙江海通食品集团股份有限公司以举手表决方式召开一届十二次董事会，会议审议通过关于设立公司余姚分公司的议案：该项目总投资7200万元，分三期投入，本期投入资金2850万元。

　　26、(600331)"宏达股份"公布关于2002年度业绩增长提示性公告

　　经对四川宏达化工股份有限公司2002年度经营及财务状况初步测算，公司预计2002年度净利润可比2001年度增长比例超过50%，具体数据金额待审计报告完成后在2002年年度报告正式披露。

　　27、(600210)"紫江企业"公布董事会决议及召开股东大会公告

　　上海紫江企业集团股份有限公司于2003年2月24日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、关于调整公司第二届董事会董事成员的议案。

　　二、关于取消成立上海紫业房产有限公司的议案。

　　董事会决定于2003年3月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　28、(600216)"浙江医药"公布第二大股东股权转让的提示性公告

　　浙江医药股份有限公司接到公司第二大股东国投药业投资有限公司(以下简称国投药业)的通知，该公司于2003年2月24日与中国远大集团公司签定了股权转让协议，拟出让其持有的公司国有法人股9730.7591万股。

　　目前，国投药业为公司股东，持有公司国有法人股9730.7591万股，占公司总股本的21.62%，根据国投药业与中国远大集团公司签定的股权转让协议，国投药业拟将持有的公司国有法人股9730.7591万股，以每股1.244元共计121050643.2元的价格转让给了中国远大集团公司。

　　完成此次股权转让后，中国远大集团公司将持有公司法人股9730.7591万股，占公司总股本的21.62%，国投药业将不再持有公司股份。