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本报讯 2006年5月底6月初，中国银行的监控系统发现，在大连市一家酒店内有人反复用外国银行卡进行大额消费，随后警方介入侦查。很快查明，犯罪嫌疑人王某等人使用伪造的外国信用卡刷卡20余笔，然后提取现金。2006年7月中旬，王某因涉嫌信用卡诈骗罪被中山区人民检察院依法批准逮捕。持伪造的外国信用卡进行刷卡犯罪在我市尚属罕见，警方提醒商家、酒店宾馆、娱乐场所高度警惕此类犯罪。
王某49岁，大连人。此前曾在丹东经营一家酒店。因急需融资，他于2006年4月来到广州找朋友由某帮忙搞钱。由某说，他能够找到一个持外国信用卡的人到大连可以透支刷卡消费，再将现金套出。这样，可以从套出的现金中抽取提成赚钱，但需要王某联系刷卡的场所。一心急着弄钱的王某明明知道此事是违法行为，但仍然同意合作。
5月25日，王某回到大连开始策划此事，他找到了一家酒店，该酒店同意用外国信用卡消费，然后让客人支付完消费的费用后提取现金。
5月28日，由某和两名香港人乘机抵达大连。由某与持有外国信用卡的两名香港人确定了刷卡提现如何分成等事宜后，三人开始行动。当天晚上，两个香港的持卡人来到该酒店，先进行了一番高消费，然后在POS机上试刷卡消费5万元，交易成功后，香港人从酒店提取现金5万元，用其中1.7万元支付了消费费用。5月29日晚10时许，两香港人又在同一消费场所先后用15张外国信用卡在POS机上刷卡消费22笔，交易金额220余万元，其中成功6笔，交易金额为53.9万元。这些交易产生后由系统交换至中国银行。
中国银行的监控系统发现同一消费场所反复用外国银行卡重复大额消费，暂时拒绝提钱，开始清查。经查实，两香港持卡人使用的均为伪造的外国信用卡，王某等人的犯罪行为败露。据悉，王某通过联系策划此事一共得到2.8万元现金。
警方接到报案后抓获了犯罪嫌疑人王某、由某。两人对犯罪事实供认不讳。 （编辑：谭捷） 文章来源：大连晚报
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