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2004年4月5日，山东省淄博市公安局经侦支队接到一条线索：一名东北籍妇女到淄博市周村参加“多美姿化妆品”传销活动，被别人以交“入会费”为由诈骗现金8700元。这条线索引起了当地警方的高度警觉，淄博市公安局周村分局经侦大队立即行动，对线索中提及的聚会场所和居住地点进行布控。
3天后，警方在发现的3个传销窝点当场查获正在培训的传销人员90余人。经过盘问
和调查，侦查人员获悉，这一团伙传销的所谓“多美姿化妆品”，连发展过20多个下线的C级人物也“压根儿没见过”。当地警方研究后认为：该团伙的行为表现为以找工作为借口，将人骗到外地，再以高额回报为诱饵骗人入会骗取“会员费”。很快，由淄博市、区两级经侦民警迅速组成专案组，并将此案命名为“4·8”传销案。
层层追上线终擒“传销教父”
专案组立即布控，先后抓获多名传销代理。经过突审，挖出黑龙江省鹤岗市的A级代理商孟某和刘某。
在淄博市公安局统一指挥下，市、区两级经侦部门组成联合抓捕组，赶赴黑龙江，将孟某抓获。孟某供述了自己利用下线在淄博疯狂进行传销，发展下线500余人，非法经营金额达150余万元的犯罪事实。孟某并交待其上线正是她的表弟，29岁的A级代理商刘某。
2004年6月1日，专案组在沈阳市将刘某抓获。刘某向警方供述，自2002年4月加入此传销网络以来，共在山东、山西、河北等省发展下线1300余人，获得非法收入300余万元。刘某还供述，其上线、A级代理商还有赵某、卞某等16人。
2004年6月15日下午，传销犯罪团伙的主要组织者之一、A级代理商赵某在北京落网。经审查，赵某自1998年加入该传销组织以来，先后直接发展了4名下线，这4名下线又疯狂扩张，其网络下线达到3000余人，非法获利400余万元。
通过努力，专案组做通了两名传销骨干分子家属的思想工作，利用两人提供的情况相互印证，形成证据链，将更多的高层嫌疑人锁定。在公安部的协调下，抓捕行动先后将沈某等15名骨干分子擒获并押解回淄博。
随着传销网络上线人物的纷纷落网，该网络的组成人员内幕被一层层揭开，但暴露的情况让专案组每一个成员触目惊心：网络的成员达十余万人，仅A级以上人物就达60余人，涉及十几个省、市、自治区，涉案金额达几亿元。
2004年12月6日，经当地检察院批准，有“传销教父”之称的沈某被依法逮捕。
“鲁剑”行动合围传销“鼻祖”
在围绕“传销教父”沈某的侦查取证过程中，专案组意外发现了该传销组织召开销售精英表彰大会的相关视听资料。这些资料直接指向一个神秘人物——这个传销组织的最高层人物杨某。警方侦查发现，此人正是中国大陆从事传销的创始人。
随着“4·8”特大传销网络团伙案侦破工作的不断深入，线索也迅速扩大，公安部、国家工商总局决定在山东召开全国15个省、市、自治区公安、工商参加的打击传销犯罪“鲁剑”行动部署会。2005年5月30日，警方成立了由公安部经侦局副局长高峰任组长的专案组，对杨某展开全面侦查。
经过近半年的艰苦侦查，专案组于2005年10月23日依法取缔了由杨某投资成立的北京伊康公司济南连锁店，抓获4名犯罪嫌疑人，调取了杨某进行非法经营的大量犯罪证据。2005年6月7日，专案组对杨某以涉嫌非法经营罪正式立案，并将其纳入控制范围。
2006年1月23日上午，杨某携家人在飞往香港途中，被警方在首都机场抓获。3月2日，杨某因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。
警方最终查明，杨某在1998年至2003年期间，组织成立了一庞大的传销组织，下线人员多达上万人。在此期间，杨某非法获利高达2000余万元。2003年末，杨某在北京注册成立北京伊康国际连锁经营有限公司后，仍采取传销和变相传销的方式进行非法经营，非法经营额达1000余万元。
至此，这个涉及全国15省、涉案人员达16万余人、涉案金额4亿余元的特大网络传销案被画上句号。
传销组织的美丽骗局
在国内最大传销团伙案中，记者发现传销组织内部实行严格的“五级三阶制”或“五星制”管理体系，并称该规则对每一个入会者是平等的。然而，也只有从传销组织的层层架构中，才能发现其骗局所在。
“五级三阶制”中的“五级”为：E级会员，发展1至2名下线，60至200点；D级推广员，发展3至9名下线，300至900点；C级培训员，发展10至64名下线，1000至6400点；B级代理员，发展65至392名下线，6500至39200点；A级代理商，发展393名下线以上，39300点以上。
“三阶”即会员升为培训员为一阶，培训员升为代理员为一阶，代理员升为代理商为一阶。
总代理是位于代理商之上，负责产品购入，网络管理，业绩计算，奖金发放的总负责人。
点数的计算方法是，大套3900元的为 100点，中套2900元的为70点，小套2450元的为60点。
而传销“鼻祖”杨某精心计设的传销架构则是“五星制”：累计消费够2980元即为一星；发展2个1星有4人且够1万元可升为二星；发展2个2星、1个1星有11人且够3万元时可升为三星；发展4个3星时有43人且够13万元，或有3个3星时发展61人且够18万元，或由2个3星时发展了84人且够25万元，可升为四星；有3个4星时需发展161个人且够48万元，或者有3个三星时需发展234个人且够70万元，可升为五星级。
在返还比例上，“五级三阶制”是60％，“五星制”是63％，大同小异。返还方式上，“五级三阶制”是按级别由高级别向低级别层层下发；五星制是由总部把钱直接汇入账户，并防止高级别人员携团队奖金潜逃问题的发生。
售货形式上，伊康公司有店铺经营，似乎披上了“合法”的外衣，具有隐蔽性，但实质是依然是传销产品，其产品成本价格在500元左右，售价却在2980元，一般的消费者不会用来作为消费之用，此谓换汤不换药。
警方办案人员指出，传销从宣传手法、产品价格和组织形式上都严重背离了销售产品的本质，产品的使用价值被忽视，甚至根本不需要产品（产品实质上只是一个符号和道具）。不管你是什么文化水平、年纪大小，或从事何种职业，只要你交纳了高额的入会费，获取了上线资格，你就可以参加拉人入会，进行获取暴利的金钱游戏。
以这起国内最大传销团伙案为例来算一笔账：假如该组织第一个月只有一个人，且每人每月只准介绍两个人参加，则第二个月为两人，第三个月为4人，第四个月为8人……据此推算，到第24个月时就变成了8388608人，形成了一个庞大的金字塔，这就是所谓的倍增效应。高居在上的A（代理商）便可以从整个网络的业绩中获取丰厚的利益，但A此后并非一劳永逸了，为了保证下线不流失，继续扩大金字塔，攫取更多的财富，他就会想尽一切办法，激励下线的工作热情，让下线使出浑身解数再去发展下线……
试想，当这种组织在一个人口有限的地域饱和时，不是靠商品的零售利润，而是靠一次性的入会费来层层分配的话，会产生什么样的结果呢？答案只有一个：金字塔最底层庞大的会员群将是血本无归。然而，置身于其中的传销人员大部分都已失去控制，根本没想到要算一下这笔账。于是，等待他们的只是一个美丽的骗局。
揭秘传销人员“洗脑”三部曲
“你想成为百万富翁吗？赶快加入传销网络，下一个百万富翁就是你！”这往往是传销组织打出的极具诱惑力的广告。加之“我现在一天可以赚几千元，一月可赚几十万元”的现身说法，致使被游说者“两眼放光”，从而失去理智，纷纷加入到传销行列中。但这一切，都与传销人员的“洗脑”密切相关。
据山东省淄博市公安局周村分局经侦大队的办案民警介绍，网络的新人培训及“洗脑”规则是：以介绍工作为由，把一个新人从甲地骗到乙地，并骗走其财务和通讯工具，集中食宿培训，限制活动范围，以通俗语言、渐进方式进行“洗脑”。待成为一名传销分子后，再从他所熟悉的人中发展下线。
“洗脑”往往分三部曲：第一部是煽情授课，初步“洗脑”。在一个封闭的环境中，通过授课、“成功人士”的经验介绍等，描绘出“光辉前景”，短期即可达到高额回报率，点燃“新人”投入非法传销团伙的狂热欲望。
第二部是课后沟通，强化“洗脑”。主要是在寝室营造“大家庭”氛围，由“培训员”向成员传授与他人的沟通技巧及传销的战略战术和手段，反复灌输传销快速致富理念，强调一开始付出多回报少，越往后付出越少回报越多的发财路径，将成员传销致富的梦进一步固化、放大。
第三部是答疑解惑，完成“洗脑”。通过互相沟通，以问答形式消除成员心中疑惑，解决其付诸行动的各种障碍问题，比如讲“骗有善意和恶意之分，将人们骗来是为了让他们发财”，消除其骗人内疚感。
三部曲中的“答疑解惑”最为重要。在给新人解决思想问题之前，还要拉近关系，建立“亲和力”，根据不同新人和性格、年龄、社会经历等，给予针对性解决问题，从而达到预期的效果。
专案组办案民警说，这一套“洗脑”体系，考虑到了各种细节问题，充分利用了人性的弱点和心理特点，最终将一名“新人”变成一名死心塌地的传销分子，使他们大都沉醉于百万富翁的梦幻中。
传销在中国的发展
传销，这一发端于美国、曾盛行于西方的营销方式，于1990年登陆中国市场，一时间从南到北，在各大城市遍地开花。一些以传销方式销售的保健品、药品、清洁用品品牌则名声大振。
不法分子利用传销进行不法行为，不仅损害了消费者利益，也扰乱了正常的社会经济秩序。1998年4月21日，国务院下发《关于禁止传销经营活动的通知》。同年8月，国家工商总局发布《关于制止多层次传销活动中的违法行为的通知》，要求各地工商部门对传销活动进行一次清理检查。
2000年，公安部下发《关于严厉打击以传销和变相传销形式进行犯罪活动的通知》，要求各地公安机关加强打击力度。（编辑：谭捷）
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