中行支持美方起诉开平原行长

　　针对美国司法部宣布起诉开平支行特大贪污挪用公款案嫌疑人一事，正在进行上市最后冲刺的中国银行昨日公开表态称，中行支持美国司法部对此案的诉讼，并将予以积极配合。

　　美起诉开平支行前两任行长

　　2006年1月31日，美国司法部表示，中国银行两名前管理者许超凡、许国俊及其同伙 共五人被指控盗窃了超过4.85亿美元的资金，并通过拉斯韦加斯赌场洗黑钱。美国司法部宣布以犯有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼。

　　中行新闻发言人王兆文表示，中国银行注意到近日中外有关媒体对此事的报道。

　　据介绍，中国银行开平支行特大贪污挪用公款案件，是中国银行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时，发现的一起重大违法违规案件。开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结，利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞，大肆贪污挪用巨额银行资金约七亿多美元，并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。

　　案发后，中国银行及时向警方报案，同时采取各种措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人转移的涉案资金，并依法在香港特区和美、加等地对涉案人员提起民事诉讼，全力协助执法机关对涉案外逃人员进行追捕。

　　美方在小镇上逮捕当事人

　　美国方面已于2004年4月16日，将外逃美国被拘押的中国银行开平支行特大贪污挪用公款案主犯之一余振东移交中国警方。在此之前，余振东的妻子于绪慧对一项“非法取得美国公民身份”的指控认罪，并同意为开平案的调查提供帮助，她通过造假手段取得的美国国籍和永久居民身份也同时被取消。

　　余振东被押解回国后不久，许国俊于2004年9月下旬在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。同年10月初，许超凡也在美国俄克拉何马州的一个小镇上被捕。

　　美国司法部称，许超凡、许国俊二人伙同他们的妻子以及一名亲戚等五人在潜逃到美国之前，通过香港、加拿大和美国等地的管道偷盗了巨额的资金，于2004年10月在美国被拘捕。美国拉斯韦加斯的一个联邦大陪审团指控他们犯有诈骗、洗钱、欺骗等罪名，称该团伙从1998年起把偷盗来的钱通过一个在香港的空壳公司转移到其他国家，随后又通过拉斯韦加斯赌场的账号进行洗钱。

　　此外，两人的妻子还被陪审团以协助洗钱、非法进入美国及非法获得美国公民身份等罪名起诉。

　　2005年8月16日，余振东涉嫌贪污挪用公款案在广东省江门市中级法院开庭审理。

　　发言人称不会影响

中行上市

　　这位发言人说，打击和预防洗钱与腐败犯罪是各个国家和地区的共同责任。美国司法部近日宣布以涉嫌诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼，这是中美两国执法机关的成功合作，也是查办开平支行特大贪污挪用公款案工作取得的又一重大进展。中国银行将继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案，将犯罪分子绳之以法，全力追回银行资金，维护法律尊严和经济金融安全。

　　王兆文表示，通过开平支行特大贪污挪用公款案的查处，中行将总结教训，进一步按照良好公司治理机制建设的要求，建立健全严密的内控防范体系，确保银行资金安全。

　　而对此事是否会影响到中行上市的进程，王兆文认为，这不会对中行上市造成影响。“股份制改造以来，中国银行内控机制建设得到了全面加强，各项规章制度和科技监控手段得到了有效完善”。（编辑：盛秀华）