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淄博破获特大传销案 涉案10多万人金额3亿多

http://finance.sina.com.cn 2004年08月31日 14:59 新华网

  新华网济南8月31日电(记者 赵仁伟)历时4个多月,转战多个省市,山东省淄博市警方一举捣毁"4.08"非法传销犯罪团伙。案件中传销人员涉及12个省市10万多人,涉案金额3亿多元。

  据悉,这起公安部督办的案件也是我国打击非法传销活动以来,公安机关破获的规模最大的一起非法传销团伙案件。

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  今年4月5日,淄博市公安局周村分局接到一条重要线索:一东北籍妇女到周村参加"多美姿化妆品"传销活动,被别人以交"入会费"为由骗走现金8700元(三个人的入会费)。

  分局经侦大队立即对线索中提及的聚会场所和居住地点进行布控,展开细致调查。4月8日,组织警力100多人对3个窝点同时采取行动,当场查获正在培训的传销人员90多人。

  根据供述,他们每人交了2900元,却没见过什么化妆品。周村分局当即成立专案组,决定深挖细查。专案组以涉嫌诈骗将组织收钱、授课的C级培训员董某、杜某依法刑事拘留,通过二人的通讯录、笔记本、银行卡和业绩单等证据,查清了二人的传销网络图,并获取其上线B级代理员徐某的线索。顺藤摸瓜,在6名B级代理员指证下,身在黑龙江的两名团伙A级人物孟某、刘某浮出水面,并相继被捕。

  随着落网的"上线人物"增多,暴露出的情况大大超出了专案组的预料,错综复杂的网络系统也更加触目惊心,此案引起山东省公安厅经侦总队的重视和介入。

  6月中旬,"4.08"特大非法传销团伙案被列为公安部挂牌督办案件。6月底,在东北三省警方的通力配合下,这个传销团伙的组织者沈某等13名骨干分子在沈阳、吉林等地被擒获。至此,这个涉及十多个省市10万多名成员的特大非法传销网络开始土崩瓦解。

  截至目前,在"4.08"案抓获的32名犯罪嫌疑人中,有A级人物15人,B级17人,其中,已依法逮捕15人、起诉6人,有9人被取保候审。同时,将已批拘在逃的19名犯罪嫌疑人列为网上逃犯,争取在年内全部抓获。

  公安部经济犯罪侦察局有关负责人分析说,当前打击传销面临遣散人员容易调查取证难、表面取缔容易打击处理难、寻见枝叶容易深挖根源难等"三易三难"问题,"4.08"案件比较彻底地摧毁了传销高层系统,有助于深入了解传销网络的运作内幕,并将有力推动传销案件尽快进入司法程序。(完)






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