天津大宗洋酒走私案起底 “斯卡其”路数不正 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月12日 11:25 城市快报 | |||||||||
记者 吴彬 常健 通讯员 姚淑媛 近日,本市海关成功破获了一起通过价格瞒骗走私洋酒的大案,案值高达1715万余元,走私分子从中偷逃税款达395万余元。据了解,这是本市海关近年来查获的案值最大的一起走私洋酒案。记者昨日来到天津海关缉私局,深入采访了此案的侦破始末。
高档洋酒超低价格 近一两年来,北京消费者钟情一种叫“斯卡其”的威士忌酒,该酒口味十分纯正,包装简单,批发价仅为125元。据行家介绍这是地道的苏格兰威士忌。而同种口味的威士忌酒在北京的歌厅、酒吧中每瓶售价高达千元。更为可疑的是,这种价值不菲的洋酒报关成本竟不足人民币27元,比正常情况低了近一半!情报部门的专家通过风险分析,认定天津口岸进口的韩国产威士忌酒有重大走私偷税嫌疑,并将有关情报转交侦查部门。经分析,北京是“斯卡其”威士忌重点集散地。 赴京突查找出破绽 北京,花家地东路5号利景名门1203室。一间不足80平方米的办公室内,四五名员工紧张地忙碌着:进酒、推销、送货、收款。这就是北京长生世通商贸有限公司,一个专门进口韩国产威士忌酒的进口商。 今年2月26日,天津海关缉私局侦查一处的缉私人员突然造访了这家公司。检查合同,没有问题;检查发票,没有问题;检查对外付汇单据,还是没有问题。所有的手续都正常、齐全。该公司董事长兼总经理崔某和业务经理金某二人从容应对。难道是情报专家们判断有误? “科长,这里有问题!”一名侦查人员在一堆用铅笔记录的账册中,发现了几张付款凭证和现金支出凭单。这些单据清楚地反映出,该公司每进口一批威士忌酒,就要在申报价格之外额外支出40万元左右的款项。这多出的40多万元是什么款项呢?崔、金二人回答:“那是我们付给韩国总代理吴某的佣金。”按照国际通行做法,付给外商的佣金也要计入进口成本而征收进口环节税。 继续盘问!二人的口供开始出现分歧。所谓的“佣金”也变成了“包含一部分货款”。办案人员粗略一算,对外付出的资金高达500多万元,偷逃应缴税款近400万元。 夜赴大连取得铁证 此时,侦查人员又获得重大线索,韩国的这家供货商还曾以同样的方式,通过不同的国内代理商先后在大连、北京、山东等地经营“斯卡其”牌威士忌。5名缉私警察连夜赶往大连,代理商听到风声已经躲了起来,并将各种单据销毁。但百密必有一疏,检查中侦查人员在其办公桌的夹缝中发现了一张从韩国发来的成交价格发票,这对案件的侦破起到了决定性作用。 众所周知,办理走私案件难度很大,该类案件一般是跨省、市、跨国度,涉案人员多,而且资金往来频繁,各种单据都要一一查实。而拘留期限又有限,办案工作相当紧张。为了办案,侦查一处5名民警7天7夜没合眼。查出的账册、财务清单有2米多高。通过近半个月的调查,侦查人员获取了大量走私证据。 |