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新华网广州12月30日电(记者肖文峰)广东省东莞市警方本月17日一举捣毁了一个以境外人员陈水源为首的非法买卖外汇犯罪团伙，抓获陈水源等13名犯罪嫌疑人(其中境外人员7名)。
在公安部经济犯罪侦查局、广东省公安厅经侦总队的指挥下，东莞市警方针对一个非法经营外汇的地下钱庄开展代号为“猎鲨”的破案行动。在破案现场警方缴获用于非法买卖
外汇的赃款现金人民币343万多元，扣押作案工具轿车2辆以及记录交易情况和用于非法交易的电脑、传真机及存折、银行卡以及有关单据、笔记本一大批。公安机关对犯罪嫌疑人持有的67个银行账户进行了查询冻结，冻结金额人民币168万多元。12月22日，警方冻结了犯罪嫌疑人陈水源用非法所得购买的市值200多万元人民币的股票。
警方经初步审理查明，1998年4月以来，犯罪嫌疑人陈水源来到东莞，先后租用东莞东湖花园、雍华庭花园的有关场所，并雇用吴志修、陈朝野等6名境外人员对在大陆的外商发展非法买卖外汇“业务”，雇用陈佩来、梁福怡等4人负责非法经营外汇的地下钱庄的记账及日常内务工作，雇用周润坚、刘宗彬等3人给在地下钱庄非法买卖外汇的外商收、送现金等工作。
据犯罪嫌疑人初步交代，地下钱庄以在东莞市市区设立的地下钱庄为总部，在上海、广州以及东莞市长安镇、常平镇等地设立“办事处”，并派出专人负责有关工作。地下钱庄以在境内收取人民币在境外支付外币(扣除手续费)或者在境外收取外币在境内支付人民币(扣除手续费)等方式进行外汇的非法买卖活动。近年来，在广东、上海、江苏、浙江、福建、北京等经济发展较快的地区这一团伙均进行了非法经营外汇的犯罪活动，日均交易金额在200万元人民币左右，其非法买卖外汇的利润在最高时达到一个月30余万元人民币，严重扰乱了国家的外汇管理秩序。
目前，此案正在进一步的审理中。(完)
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