法兴业银行再曝内鬼(2)

　　东窗事发 一封电邮露出马脚

　　法国兴业银行说，为掩盖违规交易，凯维埃尔使用“多种”手段逃过监管。银行承认，风险经理曾数次注意到凯维埃尔投资组合的异常操作，但每次凯维埃尔称这只是交易中常见的一个“失误”，并随即取消了这笔投资。

　　2008年1月18日，法国兴业银行收紧了对一家大银行客户的放款，并核查历史交易。凯维埃尔曾盗用这个银行的账户，做过至少一次虚拟交易。而法国兴业银行证券部门当天收到客户银行的一封电子邮件，信中称交易是“真实”的。证券部门反而对这封信起了疑心，随即展开紧急调查。第二天是周六，凯维埃尔被叫到银行问话。同时，调查人员确认，客户银行并不知道这笔交易。至此，凯维埃尔的庞大交易终于露出了马脚。

　　质疑声起 银行拿小职员“垫背”

　　兴业银行丑闻一出，便引发了法国多方质疑。法国政治科学院经济学教授科恩认为，按照交易市场逻辑，很难想象单独一人就能造成如此重大的损失。巴黎一家资产管理公司的分析师则干脆挑明了“隐情”:“兴业银行可能是通过一个可怜的家伙承担责任，以掩盖其在次贷危机中逐渐累积起来的巨额损失。”据兴业银行近日公布的数字，除49亿欧元的意外损失外，该银行去年还因次贷危机遭受20.5亿欧元亏损。不论凯维埃尔“替罪羊”的身份是否属实，这一事件都使法国金融系统的脆弱暴露无遗。

　　又曝丑闻 牵出更大的“内鬼”

　　28日的另一则消息让法国兴业银行雪上加霜。律师弗雷德里克-卡雷尔·卡诺耶当日说，近百个股东已提出起诉，状告法国兴业银行监事会一个成员涉嫌内幕交易和操控股价。法国金融市场监管机构AMF公布的调查文件显示，法国兴业银行监事会成员罗伯特·A·戴今年1月9日抛售当时市值约8570万欧元的法国兴业银行股票。与戴有关联的两家基金次日抛售当时市值约960万欧元的银行股票。

　　戴做出这些交易的时候，法国兴业银行价格为每股95.27欧元。而这家银行的股价28日上午暴跌至每股68.67欧元左右。戴大量抛售公司股票的时间距凯维埃尔东窗事发大概八九天。