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FBI调查次债的司法解释http://www.sina.com.cn 2008年04月26日 14:14 华夏时报
本报记者 刘 丁 北京报道 日益深入的FBI按揭欺诈调查似乎要把美国经济拖入更加危险的深渊。 4月16日,美国联邦调查局(FBI)局长罗伯特·米勒指出,针对按揭诈骗的调查也许会曝光出美国金融机构更丑陋的伤疤,可能将揭示华尔街投资银行、私人股权公司或者对冲基金涉及欺诈,这些都将在美国经济中掀起“巨大的波澜”。 罗伯特·米勒是在16日的参议院的听证会上作出上述表述的,他说FBI正在调查估计总数在1300起的按揭欺诈案,其中19起与美国金融机构的次级贷款有关。 这绝非空穴来风,FBI实际上从3个月前,就开始着手调查这些欺诈案了。当时FBI调查了14起可能存在的欺诈案件,FBI驻华盛顿的经济犯罪调查部门主管尼尔·鲍尔说:“我们怀疑有一些高管已经意识到他们所持的(次贷)资产会贬值,但还是用欺诈手段出卖了这些资产。”他表示,FBI对那些因次贷危机而破产的金融公司的账目进行了仔细检查,以核实是否存在内幕交易或其他不当行为。 “在与次债危机有关的案件中,随着调查的深入,将会掀起巨大波澜。”米勒在听证会上对委员们说。 “我也并不确定,我们是否能看到次债危机的真正底部。也许还会更糟。”他补充道。 米勒说,由于按揭欺诈案数量不断增多,FBI被迫把探员从其他案件中抽调过来,重点集中在按揭贷款欺诈的调查。目前,1.25万名FBI探员中,有204名已经参与进了按揭欺诈的调查。 “我们预计,情况会变得越来越严重。”米勒说。 在作出“巨大波澜”警告一天后,17日,罗伯特·米勒在美国律师协会(ABA)的一次会议上,对此进行了进一步的解释。他说,调查重点包括会计欺诈、次级抵押贷款证券化、内幕交易等。他还指出,对次级按揭行业的调查证据有可能将揭示华尔街投资银行、私人股权公司或对冲基金涉及的欺诈。 米勒没有透露任何正在被调查的公司的名称。但是,最近,摩根士丹利和高盛集团披露的监管档案显示,他们已收到政府和监管机构希望其提供资料的要求。随后,高盛集团、摩根士丹利和贝尔斯登都坦言,表示政府曾经为一些讯息对其问话。 另外,调查次级抵押贷款市场问题的机构不止FBI一家,还有美国司法部和证券交易委员会(SEC),以及多个州的检察署。据说,司法部正在调查这个国家最大的次债发行商国家金融公司(Countrywide Financial Corp.),怀疑其虚报财务状况和按揭贷款的质量。但该公司发言人说,他们不在FBI调查的范围内。 国会正在考虑立法,以帮助50万或更多的处于挣扎之中的业主,能够获得成本较低的抵押贷款,以拯救陷入衰退的经济。 在上周三的听证会上,参议员芭芭拉·米库斯基警告说,如果“信心崩溃”,经济也许会遭受另一次打击并陷入更大的衰退当中。 “我们不仅需要帮助美国民众解决他们在次债上的经济问题,还需要在金融机构中树立信心。”芭芭拉·米库斯基说。
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