湖北幸福实业股份有限公司于2001年2月16日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过了如下决议：

　　一、一致通过《关于对或有事项确认预计负债的报告》。

　　二、通过《关于对长期投资计提减值准备的报告》。

　　三、一致通过《关于增补公司独立董事的议案》。

　　四、一致通过《公司2000年度利润分配方案》：不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　　五、一致通过《公司2000年年度报告正文及摘要》。

　　六、一致通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》：续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2001年度财务审计单位。

　　七、一致通过《关于投资参股荆州市商业银行的议案》：公司拟投资2200万元参股荆州市商业银行，占其17.34%的股权。

　　董事会决定于2001年3月23日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

　　声明：所载传闻未经核实，仅供参考；股市风险莫测，入市须谨慎！

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