传查可疑资金流入A股

　　上海一位券商老总透露，从2006年年底开始，证监会就已经开始部署，要求各券商对账户金额在5000万元以上的客户进行一遍普查，逐一核实资金来源，对不能有效证明资金来源合规的，可以先暂时冻结该账户，将情况上报，交由专门机构侦察。该老总称，这一措施就有防范境外热钱等资金流入A股的用意。

　　据了解，以前他们也接到过几次类似的通知，要求严查资金来源，防范对象包括各种"非合规入市资金"，如银行信贷资金、大型国有企业资金、境外热钱等。但在没有制度体系依托的情况下，查实资金来源是否合规相当困难。

　　此外，北京一位

证券公司高层透露，1月23日他们刚开过电视会议，要求贯彻证监会的精神，对进入股市的大笔资金实行新的登记标准，并进行来源上的审核。"这次行动有配合《反洗钱法》施行的用意。"

　　据了解，今年开始实行的《反洗钱法》有明确规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

　　此外，私募基金也已成为管理层的重点监管对象之一。

　　"我们这类型的私募现在就在受调查之列"深圳私募基金经理林一航表示，他所管理的资金由于跨越粤港两地，从去年下半年A股狂奔时开始，他已为不少港人投资内地股市提供服务，因此从1月上旬就开始受到特别关照。并收到证监会的会晤通知，要求提供相关的资料审核，与此同时，他周边的一些跨境私募基金也都收到类似的信函。

　　与证监会相比，

银监会甚至更为高调，专门向各

商业银行发出了风险警示。要求各银行关注贷款资金去向，防止银行资金流入股市。

　　"调查其实倒不担心，政府部门不可能掐死市场所有的渠道，只是不能预计管理层用什么手段调整这段风险。"