追踪神秘金融大盗 勾结证券公司人员套取10多亿

　　犯罪嫌疑人勾结证券公司内部人员，通过虚增债券等方式，从国债回购市场中非法套取资金10多亿元

　　本报记者夏金彪

　　3月24日下午，位于国家行政学院附近的广东证券北京长春桥路营业部(简称长春桥 路营业部)来了三位不速之客，他们是来自山东省公安厅的侦察人员。山东警方要求广东证券公司长春桥营业部协助其查询犯罪嫌疑人北京赛克赛思科技投资有限公司(简称赛克赛思公司)在营业部的存款情况并给予冻结。

　　广东证券有关人士告诉记者：“其实，早在1月2日，广东证券就向北京市海淀区人民检察院进行了举报。因为广东证券发现有人勾结内部人员，通过虚增债券等方式，从国债回购市场中非法套取资金10多亿元。3月16日，海淀区人民检察院已经依法查封了赛克赛思在广东证券的所有资产。”据了解，除了查封了赛克赛思之外，海淀区人民检察院还依法查封了第一信用担保有限公司、北京东方泰诚咨询有限公司在广东证券的所有资产。据了解，这些公司都有密切的资金往来，随着调查的深入，涉嫌金融犯罪的这些公司真正的幕后人物国洪起开始显现。

　　神秘人物国洪起与广东证券公司人员内外勾结的事情败露得有点偶然。

　　记者从一份举报材料上获悉：中国华闻投资控股有限公司(简称华闻投资)一直有意进入广东证券有限公司(简称广东证券)，华闻投资希望对广东证券的资产和业务情况有进一步的了解。于是，在去年10月，广东证券开始进行业务检查，发现从2003年9月起，广东证券北京长春桥路营业部总经理饶金良、副总经理朱捷利用电脑交易系统在“北京东方泰诚咨询有限公司”等几家国洪起控制的公司账户上虚增国债，回购后将巨额资金3.58亿元人民币挪走。随后又发现，广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫和交易员张泓等人不断在“北京泰怡轩房地产开发有限公司”等国洪起控制的账户上虚增债券，截止到2004年1月9日，吴克夫、张泓等人累计虚增债券16.67亿元人民币，并最终将其挪走。

　　发现上述证据后，广东证券和华闻投资在2004年1月5日，就国洪起、饶金良、朱捷等人进行金融犯罪、侵吞国有资产一案向北京市海淀区人民检察院报案。2004年1月6日，海淀区检察院依法传讯了国洪起、饶金良和朱捷。2004年2月20日，海淀区检察院依法对长春桥路营业部副总经理朱捷涉嫌挪用公款罪立案。3月3日，海淀区检察院依法刑事拘留了朱捷和饶金良，并于3月4日对饶金良涉嫌挪用公款罪立案。

　　据悉，在国内许多“项目”中，可以看见国洪起的身影。根据目前掌握的情况来判断，国洪起就是房地产‘嘉利来项目’的最终受益者。提起嘉利来项目，关注房地产的业内人士不会陌生，围绕着该项目的股权之争一度引起媒体的高度兴趣，因为为此北京市外经委与其上级主管部门——外经贸部(现为商务部)打起了官司。最终商务部在一审判决中败诉，以后几乎没有房地开发背景的香港美邦最终替换了香港嘉利来。

　　不久，香港美邦又把股权转卖给了香港建辉投资和香港九九国际集团。从广东证券提供的一份来自香港公司注册处的证据显示：两家公司的董事长都是香港居民陈天锴，陈天锴在香港共注册了9家私人公司，国洪起竟然在其中6家公司中担任董事。香港九九国际集团董事就包括香港居民陈天锴、持大陆身份证的北京居民国洪新(国洪起弟)、国洪起两人。“由此可见，陈天锴与国洪起之间非同一般。陈天锴就是国洪起的代言人。”

　　记者从广东证券方面了解到，国洪起控股的山东九九集团以开发项目为名，用在广东证券虚增的债券向广东发展银行抵押贷款了7.7亿人民币。此外，在河北唐山的多家以陈天锴为法人代表的公司从交通银行唐山分行累计贷款1.8亿人民币，用赛克赛思在广州西华路营业部的虚增国债做担保。然而由于这些被抵押的债券未经中央证券登记公司登记，抵押贷款程序不合法，广东证券已将这批虚增的债券平仓，挽回了大部分损失，最大程度上保护了公司的利益。而广东发展银行和交通银行则面临着巨大的风险。

　　另据最新消息，国洪起还涉嫌南京禄口国际机场投资有限公司(简称宁禄投资)的项目诈骗。目前，江苏警方已经对赛克赛思、国洪起等人立案。一位侦察人员告诉记者：“国洪起能量很大，涉案不仅仅在一个省，许多涉案详情将随着调查不断显露，但目前看来还需要更高的部门来协调这个案子。”

　　据未经查实的消息，关于国洪起的下落，目前有两种说法，一是其人不知去向，二是此人已被江苏省公安厅依法逮捕。本案的下一步进展，本报记者将继续予以跟踪调查。