中科系：新世纪股市第一案

　　新年刚过，中科创业、岁宝热电、莱钢股份等中科系股票集体大跳水。1月中旬，中国证监会进行调查。此后，央行宣布暂停股票质押贷款。

　　ST猴王：大股东疯狂抽血令人发指

　　今年2月，上市公司猴王股份第一大股东猴王集团被裁定破产。经中国证监会调查，短短几年间，猴王集团拖欠上市公司8.9亿元，猴王股份还为集团提供担保金额为2.44亿元，两项合计11.3亿元，猴王股份的总资产才9.34亿元，这意味着猴王股份已被大股东掏空，资不抵债戴上ST帽子。

　　证券市场掀起“打黑”风暴

　　今年以来，有关部门先后在兰州、青海、深圳、福建等地捣毁多个证券黑市，逮捕多名犯罪嫌疑人，已经有人被法院判刑。这些证券黑市的共同特点是投资者的委托根本没有进入正规证券交易系统，不法分子以高额回报等诱人条件吸引投资者开户，之后用各种办法大肆骗取投资者钱财。中国证监会公布了合法证券交易场所名录，提醒投资者要到合法交易场所开户买卖。

　　亿安科技：中国股市头号大案

　　4月23日，中国证监会宣布，对联手操纵亿安科技股价的广东欣盛等4家公司没收违法所得4.49亿元，并处以等量罚款。这个总额8.98亿元的罚款在中国股市是空前的，而亿安科技是近年来沪深股市第一高价股，由此说这是中国股市头号大案并不过分。经查实，自1998年10月起4家公司集中资金，利用627个个人及3个法人股票账户，大量买入深锦兴(后更名为亿安科技)，持仓量最高时占流通股的85%，并联手操纵股价，使其一路飚升，最高达到126元。此案被移交司法机关。由于亿安科技股价一路下跌到20多元，不少中小投资者因此状告亿安科技庄家索赔。

　　4家银行被罚：大规模清理违规资金

　　交通银行等4家在辽宁的分支金融机构因使5.1亿元资金违规流入股市，今年7月被中国人民银行责成有关部门对责任人给予撤职、记过及取消任职资格等处分，暂停这4家金融机构的承兑贴现业务，进行整改。之后的大规模整治使大量违规资金出局。

　　银广夏：高成长大牛股惊天骗局

　　8月号《财经》杂志刊登题为《银广夏陷阱》的调查文章，揭露中国股市近年来的高成长绩优大牛股银广夏主要业绩靠造假而来。中国证监会立即立案稽查，初步查明银广夏通过各种手段虚构利润7.45亿元，成为震惊中国股市的特大案例。股票在复牌后创纪录地连续15个跌停。涉嫌犯罪的有关责任人被公安机关刑事拘留，而中国证监会负责人明确表示鼓励中小投资者状告银广夏，在全国引发了众多要求赔偿的诉讼案。

　　PT郑百文：疯狂造假触目惊心

　　去年年底，新华社一份调查报告揭露郑百文这个靠造假包装的绩优股如今资不抵债。随后，中国证监会进行全面稽查，查明公司为了上市虚增利润造假，上市后更是进一步虚增利润14390万元，隐瞒当期亏损25538万元等。9月27日中国证监会对郑百文罚款200万元，对责任人罚款10万到30万元，对涉嫌犯罪的主要责任人员依法移送公安机关追究其刑事责任。

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