股票诈骗警情上升,警方近期打掉4个诈骗团伙破案20宗涉案金额超300万
信息时报讯 (记者 童丹 通讯员 谭勇 廖俊斌 龚宣) 今年7月份,伴随着股市的升温,广州市发生的以提供股票信息、代理股票、基金投资等涉股诈骗警情同比大幅上升。广州市公安局新闻办公室昨日向媒体通报,自“创平安、迎国庆”重点打击行动开展以来,广州警方已打掉4个股票诈骗团伙,抓获25名犯罪嫌疑人,破获案件20宗,涉案额逾300万元。
据介绍,此类诈骗中事主被骗数额少则数千元,多则数十万元,且多是外地事主,如天津、河北、四川、辽宁等地。今年7月下旬,警方就成功打掉一个以提供股市内幕消息的手段进行诈骗的团伙,共抓获5名犯罪嫌疑人。
天津事主飞广州报警
今年6月,事主游某从其居住地天津市乘飞机赶来广州,向市公安局刑警支队报案称,今年4月间,他被广州一家名为“广利投资公司”以提供股市内幕消息的手法骗走了52.8万元。
接案后,刑警侦查人员敏锐地感觉到,这是因近期股市活跃而翻新的诈骗犯罪,如不及时打击可能会有更多人上当,于是立案侦查。
由于犯罪嫌疑人在整个诈骗活动过程中与事主都是通过电话联系,从未有过面对面的直接接触,且犯罪嫌疑人经常变更虚构公司名称和办公场所,给侦查工作增加了很大难度。但是,侦查人员通过细致的摸查工作,逐步查清了该团伙主要成员的基本情况和落脚点。
7月21日至24日,侦查人员先后在中山市和广州市天河区、增城市抓获田某(男,34岁,湖南株洲人)和苏某(男,32岁,河南信阳人)等5名犯罪嫌疑人,缴获电脑、传真机等作案工具,以及伪造的“广东隆江投资有限公司合同专用章”、“广东金圣投资有限公司合同专用章”和“广州恒盈信息科技有限公司”企业法人营业执照复印件等物品。
租豪华写字楼“钓水鱼”
据了解,该团伙以田某和苏某为首。他们先在天河区珠江新城某大厦租房作为办公地点,田某负责联系外省市的电视台,以虚构的“广利投资公司”名义聘请人员进行股票推荐,并留下公司咨询电话。当有观众拨打这个号码咨询时,犯罪嫌疑人即以公司有内幕消息、可推荐优质股票并有高额回报为名,游说观众向其指定的银行账户汇款。
在骗取事主第一笔汇款后,根据其“推荐”股票的盈亏,以追加投资或获得更高级别经理推荐高回报股票为由,诱骗事主继续追加汇款,从而达到骗取更多钱财的目的。侦查人员现已查清的3个涉案账户中涉案金额就达80多万元。
此类诈骗
欺骗性、诱惑性极大
1。打着大券商或投资公司的名号。扮演的角色在金融界“名气大”、“信誉高”。
2。仿真度高,事主难辨。除联系电话号码与被冒充的公司不同外,其他宣传信息如公司登记地址、网址、注册证号等均高度相似。
3。“门槛”低,层层设局,越陷越深。“入会费”一般只有两三千元,对于想炒股的人来说容易接受,但交钱后就会被嫌疑人牵着鼻子走,越陷越深。
4。零风险、高回报的承诺。嫌疑人往往向事主承诺,只要交了数千元会员费,就能买到天天涨停板的股票,保证月获利在60%以上,或是代理买卖股票和基金在获利后再按比例分成,如三个月无获利,“入会费”全额退还等。
警方提醒
股票诈骗警情上升
事主多为外地人且损失巨大
据警方介绍,这类诈骗基本上是非接触型诈骗,所有过程均通过电话和网络完成,具有极大的欺骗性和诱惑性。
股票诈骗手法主要有两种形式,一种是以入会缴纳各种费用为名。嫌疑人先以网站、电话、电视、传单和召开推介会等方式进行投资宣传,然后主动电话联系事主,自称某某公司经理,以公司掌握股票内幕信息,可免费提供“天天涨停板”、“提供短线黑马”、“准确预测”等信息,或以参股投资可获高额回报等等为诱饵,诱骗事主加盟入会,一旦事主上当,在签署“协议”并缴纳“入会费”后,又会以各种理由索要“信息费”、“保密费”、“研究费”、“拉升费”等等,费用步步攀高,直到事主怀疑被骗为止。
第二种是以代理买卖股票和基金为名。嫌疑人要求事主向其指定的账户不断汇入“保证金”,直到事主怀疑被骗。