索芙特向灾区捐款捐物120万

　　索芙特股份有限公司董事会五届二十次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年5月16日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会五届二十次(临时)会议的通知，会议于2008年5月19日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际参加会议的董事9名。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向四川地震灾区捐款捐物的议案》。

　　鉴于四川汶川等地发生强烈地震，造成严重的灾难。为体现公司对灾区人民的关心与支持，为灾区人民早日重建家园而献上一份爱心。公司决定向灾区捐赠现金人民币100万元和价值人民币20万元的产品。

　　特此公告。

　　索芙特股份有限公司董事会

　　二OO八年五月二十日