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上市公司一周信息预告(4)http://www.sina.com.cn 2008年01月26日 12:10 新浪财经
路翔股份(002192) 临时股东大会，1.《关于修改公司章程的议案》2.《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 沈阳新开(600167) 临时股东大会，1、《关于变更公司名称、经营范围、注 册地址并相应修改公司章程的议案》2、《关于变更会计 师事务所的议案》 江山股份(600389) 临时股东大会，1、关于董事会换届选举的议案 2、关于 监事会换届选举的议案 3、关于修改《公司章程》的议案 。 风神股份(600469) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合向特定对象非公开 发行股票条件的议案》2.逐项审议《关于公司申请向特定 对象非公开发行股票方案的议案》3.审议《关于公司非公 开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》4.审议 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》5.审议《 关于公司与特定对象签订非公开发行股票附生效条件股份 认购合同的议案》6.审议《关于提请股东大会授权董事会 办理本非公开发行股票具体事宜的议案》 中铁二局(600528) 临时股东大会，1.审议《关于续聘会计师事务所及支付报 酬的预案》2.审议《关于为上海融联租赁股份有限公司提 供贷款担保的预案》 S*ST天华(600745) 临时股东大会，⒈《关于公司更名的议案》⒉《关于修改 公司章程的议案》 东盛科技(600771) 临时股东大会，1.审议《公司对外担保制度》 2.审议《 关于修改公司章程部分条款的议案》 3.审议《关于与中 冶美利纸业股份有限公司提供互保额度的议案》 4.审议 《关于变更会计师事务所的议案》 鲁银投资(600784) 临时股东大会，1.审议关于修订公司章程的议案2.审议关 于修订公司《股东大会议事规则》的议案3.审议关于修订 公司《董事会议事规则》的议案4.审议关于修订公司《监 事会议事规则》的议案5.审议关于修订公司《独立董事工 作细则》的议案6.审议关于提名李江宁先生为公司第六届 董事会独立董事候选人的议案 广电网络(600831) 临时股东大会，1、关于第五届董事会延期换届的议案 2 、关于增选吕晓明先生为公司第五届董事的议案 3、关于 第五届监事会延期换届的议案 新湖创业(600840) 临时股东大会，1.《关于公司董事会换届选举的议案》2. 《关于修改公司章程的议案》3.《关于公司监事会换届选 举的议案》 杉杉股份(600884) 临时股东大会，1.关于上海龙田投资管理有限公司增资宁 波杉杉创业投资有限公司的议案 北矿磁材(600980) 临时股东大会，1.《关于公司出售部分资产暨关联交易事 项》2.《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》3.《 关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5, 000万元贷款提供担保的议案》 *ST建机 (600984) 临时股东大会，1、《关于增加公司经营范围暨修改公司 章程的议案》 北辰实业(601588) 临时股东大会，1.确认、追认及批准执行本公司与北京城 市开发集团有限责任公司就联合竞买中国湖南省长沙市开 福区新河三角洲地块而签订的联合竞买协议书、成交确认 书、付款与交地协议及相关的所有交易 2008-02-01 星期五 向战略投资者配售部分上市: 大秦铁路(601006) 向战略投资者配售数量90907.7万股上市流通 召开股东大会: ST达声 (000007) 临时股东大会，1、审议修改《公司章程》的议案2、审议 《关于董事会换届选举的议案》3、审议《关于监事会换 届选举的议案》 中联重科(000157) 临时股东大会，1.审议《关于修改<公司章程>的议案》 华天酒店(000428) 临时股东大会，1.审议《关于更换部分独立董事的议案》 赛迪传媒(000504) 临时股东大会，1.审议聘请利安达信隆会计师事务所有限 责任公司对公司2007 年年度财务报告进行审计的议案。 新乡化纤(000949) 临时股东大会，1.审议通过设立新乡化纤股份有限公司董 事会审计委员会的议案 中国重汽(000951) 临时股东大会，1、审议《关于公司董事会换届选举的议 案》2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》3、审议 《关于修改<公司章程>的议案》 天康生物(002100) 临时股东大会，1、 审议关于继续使用闲置募集资金补充 公司流动资金的议案2、 审议公司向建设银行新疆分行申 请1 亿元一年期流动资金借款的议案 沧州明珠(002108) 临时股东大会，1、审议《沧州明珠塑料股份有限公司关 于向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》 九鼎新材(002201) 临时股东大会，1、关于换届选举第六届董事会董事的议 案 2、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案 3 、关于增加公司注册资本的议案 4、关于修改公司章程的 议案 久其软件(430007) 临时股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2. 审议《2007 年度独立董事述职报告》3.审议《2007 年度 监事会工作报告》4.审议《2007 年年度报告》5.审议《2 007 年度财务决算》6.审议《2007 年度利润分配方案》7 .审议《公司首次公开发行的方案》8.审议《发行前滚存 利润的分配方案》9.审议《关于授权董事会办理公司首次 公开发行股票及上市工作具体事宜的议案》10.审议《募 集资金投资项目可行性研究报告的议案》11.审议公司首 次公开发行股票上市后启用的《公司章程》12.审议公司 首次公开发行股票上市后启用的《股东大会议事规则》13 .审议公司首次公开发行股票上市后启用的《董事会议事 规则》14.审议公司首次公开发行股票上市后启用的《监 事会议事规则》15.审议公司首次公开发行股票上市后启 用的《募集资金专项存储与使用管理办法》16.审议公司 首次公开发行股票上市后启用的《关联交易决策制度》17 .审议公司首次公开发行股票上市后启用的《信息披露制 度》18.审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司提 供审计服务的议案 宇通客车(600066) 临时股东大会，1、审议关于参与设立有限合伙企业的议 案 2、审议关于受让宇通集团持有兰州宇通60％股权的议 案 3、审议关于向宇通集团出让绿都置业50.93％股权的 议案 4、审议关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的 议案 5、审议关于增加经营范围暨修改公司章程的议案 6 、审议关于路法尧先生因年龄原因辞去公司董事会职务的 议案。 辽宁时代(600241) 临时股东大会，1.关于为控股子公司辽宁时代集团熊岳印 染有限责任公司提供担保的议案 天方药业(600253) 临时股东大会，1.审议中冈卓先生辞去公司第三届董事会 董事职务的议案2.审议李清山先生辞去公司第三届董事会 董事职务的议案3.审议王华兴先生为公司第三届董事会董 事职务的议案4.审议李富志先生为公司第三届董事会董事 职务的议案5.审议公司以二分厂.合成分厂部分土地.设备 .房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2 亿元人民 币的议案。 鲁北化工(600727) 临时股东大会，1、审议变更会计师事务所的议案 2、审 议第四届董事会第十四次会议通过的新修订的《股东大会 议事规则》议案 3、审议第四届董事会第十四次会议通过 的新修订的《董事会议事规则》议案 4、审议第四届监事 会第十次会议通过的新修订的《监事会议事规则》议案。 5、审议第四届董事会第十四次会议通过的设立《薪酬与 考核委员会》、《审计委员会》、《提名委员会》和《战 略委员会》议案 SST新太 (600728) 临时股东大会，1、审议关于修改《公司章程》的议案2、 审议董事辞职的议案3、审议增补董事的议案4、审议监事 辞职的议案5、审议增补监事的议案 中国高科(600730) 临时股东大会，1、审议《关于公司与中国高科集团河南 实业有限公司互保的议案》 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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