吉林化纤股份有限公司五届五次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　吉林化纤股份有限公司第五届五次董事会会议通知于2007年11月16日以书面或传真形式发出。五届五次董事会于2007年11月23日上午9：30分在公司二楼会议室召开。应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议。会议符合相关法规，会议经审议，表决以下议案：

　　1、审议收购湖南拓普公司股权议案；

　　(因涉及到关联交易董事会中的王进军、姜俊周、王凤立、唐家维四人回避表决)

　　同意：6 反对：0 弃权：0

　　2、本次股份公司收购之后对湖南拓普公司增加3600万元注资的议案，(注资后湖南拓普公司注册资金是由5000万元增加到12100万元，股份公司所占股权比例为51.2397%)

　　同意：11 反对：0 弃权：0

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2007年11月23日

　　关于收购吉林化纤集团有限责任公司所持有的湖南拓普竹麻产业开发有限公司股权事宜发表的独立意见

　　吉林化纤股份有限公司是一个以生产粘胶长短丝为主营业务的化纤厂家，2007年1-9月份公司的产品市场销售情况较好，我们通过对化纤行业的研究分析认为：化纤行业在今后的发展过程中，对原材料的需求将是各个化纤厂家所面临的挑战，建立稳定的原料基地，保证原材料供应是化纤企业的战略选择。行业的竞争也是原料的竞争。

　　湖南拓普竹麻产业开发有限公司是吉林化纤集团公司为开发竹麻资源、加工新型健康环保纤维，在湖南省成立的子公司。公司充分发挥环洞庭湖地区的竹、麻、棉资源优势和地理、气候等有利条件，利用当地的竹、麻、棉和芦苇的资源优势，扩大技术改造，专注于竹、麻产业深度开发，拟建成年生产12万吨竹、麻、棉浆粕和8万吨新型健康纤维的绿色生产基地。项目为年产50,000吨竹纤维、30,000吨麻棉纤维、60,000吨竹浆粕、60,000吨麻棉浆粕和配套环保设施碱回收以及中段水处理系统，同步建设热电联产二台75T/h 锅炉、配二台6MW 倍压式发电机组及辅助工程项目，拟投资8.8亿元人民币，形成8万吨新型纤维及12万吨纤维原料生产基地。

　　为进一步提升股份公司

竞争力，延长公司产业链，逐步调整产品结构，建设新型环保纤维生产基地，吉林化纤股份公司董事会决定出资收购吉林化纤集团有限责任公司占湖南拓普竹麻产业开发有限公司52%的股权。独立董事经过讨论同意吉林化纤股份公司董事会的上述决定。

　　独立董事签字：

　　2007年11月日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。