安源实业第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安源实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年11月15日以传真方式通知，并于2007年11月26日下午3：00在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人,其中董事李良仕先生由于工作原因未能出席本次会议，授权另一董事包世芬先生代为表决。经与会董事一致推选，会议由董事包世芬先生主持。公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于推选何立红先生为公司副董事长的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据工作需要和《公司章程》规定，同意选举何立红先生为公司副董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

　　2、审议并通过了《关于聘任刘建高先生为公司总经理的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司总经理何立红先生因工作原因辞去总经理职务，根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任刘建高先生为公司总经理；同意何立红先生不再担任公司总经理职务。

　　公司独立董事史忠良先生、王芸女士、曾纪发先生同意该议案，并认为，本次聘任符合《公司法》及相关法律法规中关于高管人员任职条件的规定，并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行了相关手续。

　　3、审议并通过了《关于聘任彭煤女士为公司副总经理的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任彭煤女士为公司副总经理；易增维先生不再担任公司副总经理职务。

　　公司独立董事史忠良先生、王芸女士、曾纪发先生同意该议案，并认为，本次聘任符合《公司法》及相关法律法规中关于高管人员任职条件的规定，并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行了相关手续。

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司董事会

　　2007年11月26日

　　附件：

　　何立红先生简历:何立红，1959年10月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任丰矿局综合厂临时工、尚一矿掘三区工人、建新二井机电车间工人、建新机修厂工人、省煤炭厅加工利用处主任科员、省煤炭厅多种经营实业公司部门经理、省煤炭厅多经处主任科员、省煤炭厅多经处副处长、省煤炭集团公司副总经济师、省煤炭集团供销公司经理、省煤炭集团投资公司总经理、萍矿集团公司副总经理、萍矿集团公司副董事长、安源股份董事兼总经理，现任安源股份副董事长。

　　刘建高先生简历：刘建高，1963年8月生，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任萍乡矿务局劳动人事处定额科科员、劳动组织科副科长、萍乡矿务局工资处工资定额科科长、水泥厂副厂长、萍乡矿务局经营管理办公室副主任、萍乡矿务局劳动

社会保险办公室主任、萍乡矿业集团有限责任公司副总经济师、萍乡矿业集团有限责任公司副总经理、安源股份董事会董事、萍矿集团副总经理兼中兴公司党委书记(总经理)，现任安源股份董事、总经理。

　　彭煤女士简历：彭煤，1956年8月生，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任萍矿林场会计、萍乡客车厂会计、财务副科长、财务科长、副总会计师、萍乡客车厂总会计师、萍乡客车厂厂长、萍乡客车厂厂党委书记、安源股份

证券部经理、安源客车公司副总经理、安源股份监事、安源股份董秘，现任安源股份副总经理、董秘。

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