安源实业2007年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新增提案情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：2007 年11 月10 日安源实业股份有限公司(以下简称：公司)在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《安源实业股份有限公司三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007 年度第四次临时股东大会的通知》。

　　2、召开时间：2007 年11 月26 日上午9 ：00

　　3、召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室

　　4、召开方式：现场方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：鉴于董事长李良仕先生由于工作原因未能出席并主持本次会议，经与会董事一致推选，会议由董事包世芬先生主持。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次大会的股东(股东代理人)共5名，持有表决权的股份136,469,064股，占公司股份总数的50.69%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

　　1、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度专业审计机构。同意公司2006年度财务报告审计费用为人民币肆拾万元。

　　其中赞成136,469,064股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议并通过了《关于为安源客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　同意公司为安源客车制造有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请5500万元融资授信提供连带责任担保。

　　其中赞成136,469,064股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议并通过了《关于为无锡安源汽车有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　同意公司为无锡安源汽车有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请2200万元融资授信及向交通银行无锡分行滨湖支行申请5000万元融资授信提供连带责任担保。

　　其中赞成136,469,064股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议并通过了《关于为萍乡安源旅游客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　同意公司为萍乡安源旅游客车制造有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请2200万元融资授信提供连带责任担保。

　　其中赞成136,469,064股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议并通过了《关于修订〈安源实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案〉。

　　其中赞成136,469,064股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由北京中银律师事务所符英华、唐红军律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司董事会