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证监会部署反洗钱 要求大额可疑交易及时上报http://www.sina.com.cn 2007年04月27日 17:19 新浪财经
新浪财经讯 证监会今日在其官方网站发出通知，要求各证券公司、基金管理公司、期货公司做好大额交易和可疑交易报告报送及其他反洗钱相关工作。 通知称，做好大额交易和可疑交易报告报送工作，是今年证券期货业反洗钱的一项主要工作。 通知要求，还没有向证监会报送反洗钱内部控制制度的证券、期货经营机构，应在2007年9月1日前向我会报送反洗钱内部控制制度；已经报送的机构，要结合有关反洗钱法规以及即将颁布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》等规章和办法，对现有内部控制制度做进一步修改、充实和完善。 所有机构须在2007年10月1日前完成报送准备，并从10月1日起正式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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