东北高速(600003)第二届监事会第八次会议决议公告

东北高速公路股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

东北高速公路股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于2007年4月23日10：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事6名，实到监事4名，监事会主席江海先生因工作原因未能出席会议，委托付涛先生主持本次监事会会议，监事黎樟林先生因故未能出席会议。本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
本次会议经举手表决以4票同意、0票反对、2票弃权的结果形成如下决议：
一、审议并通过公司2006年度报告及摘要；
二、审议并通过公司2007年第一季度报告；
三、审议并通过经审计的公司2006年度财务决算报告；
四、审议并通过公司2006年度利润分配预案；
五、审议并通过公司2006年度监事会工作报告。
六、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
对于会计师事务所出具的保留意见的审计报告，监事会意见如下：
监事会原则上同意董事会对中准会计师事务所对公司2006年度财务报表出具保留意见审计报告有关事项的说明，认为中准会计师事务所出具的审计报告符合《中国注册会计师独立审计准则》的有关规定。
此外，监事会还认为：
关于银行存款问题(详见公司2006年年度报告第十一节中准审字[2007]第2078号报告之三.1)，公司应继续履行必要的程序，采取相应的法律措施，力保上述资金的安全、完整,维护股东的合法权益；关于东绥公司收益无法确定等相关问题(详见公司2006年年度报告第十一节中准审字[2007]第2078号报告之三.2)，公司应继续予以充分重视，并采取有效措施，敦促有关方面及早解决问题。
公司应根据上述两方面事项的处理结果，调整公司相关会计资料及财务报表，正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量，并及时公告。
东北高速公路股份有限公司监事会
2007年4月23日

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