华微电子(600360)第三届董事会第八次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年4月23日9：00在公司总部402会议室召开。本次会议为临时会议，会议方式为现场会议与通讯表决相结合。会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于2007年4月16日分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事单建安先生因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事周业安先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经全体与会董事慎重审议，本次董事会临时会议通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年第一季度报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《股东大会议事规则修正案》；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》，决定召集并于2007年5月16日召开2006年度股东大会，审议下列议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度公司财务决算及2007年度财务预算报告》；
3、《2006年度报告》及其摘要；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
6、《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》；
7、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
8、《董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告》；
9、《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；
10、《股东大会议事规则修正案》；
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
12、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
13、《2006年度监事会工作报告》。
以上1-8项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议并于2007年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2007年4月23日

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