亚宝药业(600351)关于召开2006年度股东大会的通知

山西亚宝药业集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年5月25日上午9:30
网络投票时间为：2007年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
3、现场会议召开地点
山西亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）。
4、会议方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行事表决权。
5、参加会议的方式
股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的，以第一投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》；
8、逐项审议《关于公开发行不超过3500万股人民币普通股（A股）的议案》；
8.1发行股票种类；
8.2每股面值；
8.3发行数量；
8.4发行对象；
8.5发行方式；
8.6发行定价；
8.7决议的有效期；
8.8本次募集资金用途；
8.9新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》；
10、逐项审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
10.1中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目；
10.2抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目；
10.3北京亚宝生物药业有限公司科研中心及中试基地建设项目；
10.4中药小容量注射剂生产线项目；
10.5缓控释类制剂生产线项目；
10.6软胶囊生产线项目。
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、审议《公司募集资金管理制度》；
三、出席人员资格
1、2007年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师及保荐代表人。
四、会议登记办法
1、登记时间：2007年5月24日9:00-16:00
2、登记办法：法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件（加盖法人单位公章）及出席人身份证进行登记；个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明原件）。
3、登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部。
五、公司地址及联系方式
地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号
邮编：044602
联系人：杨英康
联系电话：0359-3388071
传真：0359-3388076
六、其他事项：会期一天，与会股东交通与食宿费自理。
七、参加网络投票程序事项
1、参加本次股东大会网络投票时间：2007年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2007年4月25日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案请注明）。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期： 年 月 日
注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
附件二：
投资者参加网络投票操作流程
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738351 亚宝投票 27 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 2006年度董事会工作报告 1元
2 2006年度监事会工作报告 2元
3 2006年度财务决算报告 3元
4 2006年度利润分配预案 4元
5 2006年年度报告及摘要 5元
6 关于续聘中和正信会计师事务所为
- 本公司财务审计机构的议案 6元
7 关于公司符合申请公募增发A股条件的议案 7元
8 关于公开发行不超过3500万股
- 人民币普通股（A股）的议案 8元
8.1 发行股票种类 9元
8.2 每股面值 10元
8.3 发行数量 11元
8.4 发行对象 12元
8.5 发行方式 13元
8.6 发行定价 14元
8.7 决议的有效期 15元
8.8 本次募集资金用途 16元
8.9 新老股东共享发行前滚存的未分配利润 17元
9 关于提请股东大会授权公司董事会全权办
- 理本次增发工作相关事宜的议案18元
10 关于公募增发人民币普通股（A股）募集
- 资金计划投资项目可行性的议案 19元
10.1 中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目 20元
10.2 抗肿瘤药注射用硫酸长春地
- 辛等冻干粉针类制剂生产线项目 21元
10.3 北京亚宝生物药业有限公司科
- 研中心及中试基地建设项目 22元
10.4 中药小容量注射剂生产线项目 23元
10.5 缓控释类制剂生产线项目 24元
10.6 软胶囊生产线项目 25元
11 关于前次募集资金使用情况说明的议案 26元
12 公司募集资金管理制度 27元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买入方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有"亚宝药业"A股的投资者，对公司《2006年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738351 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司《2006年度董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738351 买入 1元 2股
3、如某投资者对公司《2006年度董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738351 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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