国药股份(600511)第三届监事会第五次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2007年4月10日以书面形式发出，会议于2007年4月23日在北京世纪金源大饭店会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2006年监事会工作报告。此项议案提交公司2006年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2006年决算方案。
三、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2006年报及摘要的议案。
四、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2006年利润分配预案。
五、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2007年关联交易的议案。
六、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司使用募集资金2,500万元补充流动资金的议案。
七、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2007年第一季度报告全文和正文的议案
八、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司执行新的企业会计准则并修订公司会计政策的议案。
九、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过关于核销国瑞药业部分超期应收账款的议案。
对公司2006年度的工作，监事会发表如下意见：
1、报告期内，公司决策程序合法，进一步完善内部控制制度。公司严格执行国家法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公司董事、经理及其他高级管理人员尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会认为公司在依法运作方面不存在问题。
2、报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度能够严格有效执行，保证了生产经营的良性运行。
3、北京岳华会计师事务所有限公司对公司2006年财务报告出具标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、报告期内公司募集资金的使用情况：公司将暂时闲置的部分募集资金补充流动资金，变更原由合理，程序合法有效。
5、报告期内，公司的关联交易价格公平，关联交易金额与年初公告的预计数基本相符，未发现有损害公司和股东利益的情况。
6、监事会认为公司2006年度报告真实客观，全面反映了公司2006年整体运营情况。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2007年4月25日

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