广东榕泰(600589)第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2007- 005
广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2007年4月13日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会 第三次会议的通知。会议于 2007 年4月23 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长杨启昭先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、通过《公司2007年第一季度报告》（正文及附录），并予以公开披露；
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》；
根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》，为了满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意向中国人民银行申请发行不超过 4 亿元额度的短期融资券，发行募集的资金主要用于补充公司扩大再生产的流动资金和置换部分银行贷款。本短期融资券的发行方案需中国人民银行批准后方可实施。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。 该议案须提交公司 2006 年度股东大会审议。
赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《公司2006年度股东大会增加会议议题的议案》。
根据公司股东广东榕泰高级瓷具有限公司（持股比例占公司总股本22.4%）的提议，将《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》列入公司于2007年5月19日召开的2006年度股东大会会议议题。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二○○七年四月二十五日

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