航天科技(000901)三届二次董事会决议公告

航天科技控股集团股份有限公司三届二次董事会决议公告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议通知于2007年4月13日以传真方式发出，会议于2007年4月23日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，独立董事赵慧侠授权独立董事刘成佳代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
2、审议通过了《关于公司执行新会计准则修订会计政策的议案》。
3、审议通过了《关于公司用自筹资金投资转向助力器、断路器项目的议案》。
公司决定以自筹资金440万元，投资汽车电动转向助力器和汽车保护断路器项目。
4、审议通过了《关于公司向航天科工财务公司申请7500万元借款的议案》。
公司决定向航天科工财务公司申请期限为一年的流动资金借款7500万元。其中，5500万元借款以公司持有的“贵阳航天林泉科技有限公司”80%的股权作为质押。
5、审议通过了《关于公司向交通银行哈尔滨道里支行申请4000万元借款的议案》。
公司决定以房产作为抵押，向交通银行哈尔滨道里支行申请期限为一年的流动资金借款4000万元。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据深交所上市规则的有关规定，董事会决定聘任康明新先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○七年四月二十三日
康明新简历：
男，生于1971年8月，会计师，中国注册会计师。1992年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。曾任黑龙江省松花江地区对外贸易公司会计师、航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表、黑龙江省德利能源股份有限公司财务总监。现任本公司证券部部长。

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