ST渝万里(600847)关于召开2006年年度股东大会的通知

证券代码:600847 证券简称:ST渝万里 公告编号:2007-08
重庆万里控股（集团）股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届董事会于2007年4月23日上午在公司本部会议室审议通过了《关于召开重庆万里控股（集团）股份有限公司2006年年度股东大会的通知》。公司拟定于2007年5月20日召开公司2006年年度股东大会，股东大会的有关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年5月20日（星期日）上午10：00，预计会期半天。
3、会议地点：重庆万里控股（集团）股份有限公司总部会议室。
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关议案。
二、会议审议事项
1、《公司2006年度董事会工作报告》。
2、《公司2006年度财务决算报告》。
3、《公司2006年度利润分配预案》。
4、《公司2006年年度报告及摘要》。
5、《公司续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
6、《修改公司章程部分条款的议案》。
7、《公司2006年度监事会工作报告》。
8、《关于公司变更职工监事的议案》。
三、出席人员
1、截止2007年5月15日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表。
3、公司董事、公司监事和公司高级管理人员。
4、见证律师。
四、登记办法
1、登记要求：凡出席会议的股东，需持股东帐户卡，本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
2、登记时间：2007年5月16日（星期三），9：00时至17：00时。
3、登记地点：重庆万里控股（集团）股份有限公司证券投资部
4、联系地址：重庆市巴南区苦竹坝31号重庆万里控股（集团）股份有限公司证券投资部 邮政编码：400054
5、联系人：徐跃福
联系电话：023-62599378 传真号码：023-62591155
6、其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
附：股东授权委托书
重庆万里控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年4月23日
附：
重庆万里控股（集团）股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席重庆万里控股（集团）股份有限公司2006年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
表 决 议 案 表 决 投 票
1、《公司2006年度董事会工作报告》 赞成 反对 弃权
2、《公司200年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权
3、《公司2006年度利润分配预案》 赞成 反对 弃权
4、《公司2006年年度报告及摘要》 赞成 反对 弃权
5、《公司续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》 赞成 反对 弃权
6、《修改公司章程部分条款的议案》 赞成 反对 弃权
7、《公司2006年度监事会工作报告》 赞成 反对 弃权
8、《关于公司变更职工监事的议案》 赞成 反对 弃权
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托日期： 年 月 日
委托人持股数量：
（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）

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