ST渝万里(600847)第五届监事会第五次会议决议公告

重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年4月23日上午在公司本部会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长尤江甫先生主持，会议经过充分讨论，均以3票同意，0票反对，0票弃权，分别审议通过了如下议案：
一、《公司2006年度监事会工作报告》；
二、《公司2006年度财务决算报告》；
三、《公司2006年度利润分配预案》；
四、《公司2006年年度报告及摘要》；
五、《公司2007年第一季度报告》；
六、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
七、《关于申请银行贷款的议案》；
八、《关于变更公司职工监事的议案》。
现将公司变更职工监事事项向会议通报。由于公司原职工监事余智慧先生已担任公司副总经理职务，根据上市公司监事不能由公司高管人员兼任的规范要求，重庆万里控股（集团）股份有限公司工会委员会2007年3月29日会议研究决定，同意余智慧先生辞去所担任的职工监事职务，选举黄双全先生为公司第五届监事会职工监事。该事项公司已于2007年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及交易所网站上作出公告。
其中第一、二、三、四、六项议案需提交股东大会审议。第八项议案向股东大会通报。
特此公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司
监事会
2007年4月23日

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