冠福家用(002102)第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2007-017
福建冠福现代家用股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2007年4月23日上午以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长林福椿先生召集，并于2007年4月13日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式一致表决通过了以下决议：
1、审议通过《公司2007年第一季度报告》，表决结果为：九票赞成，零票反对，零票弃权。全文详见本公司4月25日指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司控股子公司上海五天实业有限公司对外提供担保的议案》，公司同意控股子公司上海五天实业有限公司为上海金汇通礼盒包装有限公司向上海农村商业银行徐泾支行申请800万元流动资金授信贷款提供连带责任保证担保，担保期限为上述授信额度下每一期贷款的还款到期之日起一年。表决结果为：八票赞成，零票反对，一票弃权。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表意见，认为：公司之控股子公司上海五天实业有限公司为上海金汇通礼盒包装有限公司向上海农村商业银行徐泾支行申请800万元人民币流动贷款的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保责任，是为支持该公司正常生产经营对资金的需要，且该公司资产质量优良、经营状况良好，对该公司向银行申请综合授信提供担保是必要、可行、较为安全的；其次，金汇通采取了相应的反担保措施，有效控制了公司及上海五天的对外担保风险。截止意见出具日，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发[2003]56号文关于《上市公司对外担保的有关规定》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。
上述对外担保公告全文（公告编号：2007-018）以及保荐机构意见，详见本公司4月25日指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制订〈公司对外担保管理制度〉的议案》，《公司对外担保管理制度》将从本次会议结束后正式施行，表决结果为：八票赞成，零票反对，一票弃权。
上述对外担保管理制度全文详见本公司4月25日指定的信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十五日

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