京新药业(002020)第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2007013
浙江京新药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2007年4月19日以书面形式发出，会议于2007年4月24日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席六人，公司董事长吕钢先生因公务出国，委托公司副董事长张丽娃女士代为出席并代为表决。本次会议实际应参加表决的董事共七人，收到董事有效表决七份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：
1、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2007年第一季度报告》；
2、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于向银行申请出口卖方信贷贷款的议案。
公司近三年来高新技术产品出口业务快速增长，出口占用资金额较大，为使公司出口业务顺利、健康、快速发展，公司拟向中国进出口银行浙江省分行再申请出口卖方信贷贷款5000万元，贷款期限为贰年，用于出口流动资金，贷款利率按国家出口卖方信贷利率执行。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二OO七年四月二十四日

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