悦达投资(600805)第六届监事会第四次会议决议公告

江苏悦达投资股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2007年4月22日在公司总部三楼302会议室召开，召开方式：现场，应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，形成以下决议：
一、审议通过公司《2006年监事会报告》。
二、审议通过公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》。
公司监事会审议了公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》，并一致认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。
2、公司2006年年度报告的内容和格式是符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过公司《关于增补一名监事的议案》。
公司章程规定，监事会成员5人。现有监事4人，公司监事会提名王怀喜先生为监事候选人（附简历）。
其中第一、三项议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年四月二十二日
附：简历
王怀喜，男，籍贯江苏东台，1944年11月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任盐城军分区保卫科科长，盐城市物贸中心党总支副书记，盐城市政府驻晋办事处党总支副书记，盐城海悦大酒店党总支副书记，江苏悦达集团工会副主席。现退休。

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