南宁糖业(000911)第三届董事会第十二次会议决议公告

南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年4月23日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于2007年4月12日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，副董事长韦力清女士因病休养请假不能亲自出席会议委托董事长熊可模先生代为行使表决权，董事王国良先生因公务请假未能亲自出席会议但未授权委托其他董事代为行使表决权，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司2007年第一季度报告
表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了关于执行新会计准则的议案
议案内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的南宁糖业股份有限公司主要会计政策和会计估计和合并财务报表的编制方法。
表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了关于资产报废的议案
同意报废公司机关3项办公设备，该批固定资产原值53,955.00元，截止至2007年3月，已提折旧22,130.46元，净值为31,824.54元。
监事会已出具了同意公司办公室报废该批固定资产的意见。
表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○○七年四月二十三日

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