黔源电力(002039)二〇〇六年度股东大会决议公告

贵州黔源电力股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议公告

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一、会议召开情况
1、召开时间：2007年4月23日上午9点
2、召开地点：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长戴绍良先生
二、会议出席情况
出席本次会议的人员共30人，其中具有表决权的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数为63,018,064股，占公司总股本14,025.6万股的44.93%。本次会议由董事会召集，董事长戴绍良先生主持，公司董事、监事、部份高管人员及律师列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事袁建三先生代表公司五名独立董事向股东大会提交了《贵州黔源电力股份有限公司2006年度独立董事述职报告》。该报告对2006年独立董事出席董事会和股东大会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了介绍。
《贵州黔源电力股份有限公司2006年度独立董事述职报告》全文刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
表决结果：同意63,018,064股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
表决结果：同意63,018,064股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2006年度财务决算及2007年经营计划安排的说明》。
表决结果：同意63,018,064股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《贵州黔源电力股份有限公司2006年度报告及摘要》。
表决结果：同意63,018,064股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2006年度利润分配议案》。
2006年度利润分配议案为：以公司总股本14,025.6万股为基数，按每10股1.11元（含税）进行分配，共计分配股利1,556.8416万元。
表决结果：同意63,018,064股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》。
鉴于中和正信会计师事务所有限公司具备丰富的上市公司审计执业经验，本着切实维护投资者利益的立场，公司续聘该公司为公司2007年的审计评估机构，并同意将年度服务费由原来的30万元增至34万元。
表决结果：同意63,018,064股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“贵州黔源电力股份有限公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次年度股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。”
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
3、独立董事述职报告
贵州黔源电力股份有限公司
二〇〇七年四月二十四日

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