天津宏峰(000594)第六届董事会第十四次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。
本公司董事会于2007年4月8日以传真方式向各位董事发出通知，于2007年4月18日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开六届第十四次董事会议，应到会董事7人，实到会董事7人，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李运丁主持，会议讨论通过了以下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2006年度董事会工作报告》。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2006年度报告》及其《摘要》。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2006年度财务决算报告》。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2006年度分红派息及资本公积金转增股本预案：2006年度公司实现净利润24,181,818.47元。提取10%法定公积金2,418,818.47元，其他调整因素-98,832.56元，年初未分配利润131,476,657.33元，2006年末合计未分配利润155,559,643.24元。鉴于公司2006年度对外投资支出4亿多人民币，导致公司流动资金至本报告期仍比较紧张，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，经董事会提议：公司2006年度利润不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。
五、董事会决定于2007年5月11日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开2006年度股东大会审议上述议案。
六、经公司董事长李运丁提议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过聘任王云发先生为公司副总经理。
公司独立董事赫国胜、万寿义、潘瑾认定王云发先生符合证监会关于担任上市公司高管人员的任职条件，同意王云发任公司副总经理。
特此公告。
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二00七年四月二十四日
附件：
王云发简历
王云发，男，1975年1月10日出生，内蒙古财经学院会计专业学历、会计师职称。
1995年10月-1998年12月，任赤峰柴胡栏子金矿会计、财务主管；
1999年1月-2007年4月任天津宏峰实业股份有限公司财务主管、兼证券事务代表；
2007年4月---现在，任天津宏峰实业股份有限公司副总经理。
本人与天津宏峰实业股份有限公司和控股股东无关联关系。
本人未持有天津宏峰实业股份有限公司股票。
本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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