古井贡酒(000596)2006年度股东大会决议公告

安徽古井贡酒股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2007年4月23日上午9:30；
（二）召开地点：公司总部四楼会议室
（三）召开方式：现场；
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会；
（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长王锋先生；
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
（一）出席的总体情况：
股东（代理人）3人，代表股份147,006,300股、占本公司股份总数62.56%。
2、A股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）3人，代表股份147,006,300股，占本公司股份总数的62.56%。
3、B股股东出席情况：
没有B股股东出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）以投票表决的方式通过二〇〇六年度报告及年度报告摘要
总的表决情况
同意147,006,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。其中A股股东同意147,006,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票；无B股股东投票表决。
（二）以投票表决的方式通过二〇〇六年度董事会工作报告
总的表决情况
同意147,006,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。其中A股股东同意147,006,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票；无B股股东投票表决。
（三）以投票表决的方式通过二〇〇六年度监事会工作报告
总的表决情况
同意147,006,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。其中A股股东同意147,006,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票；无B股股东投票表决。
（四）以投票表决的方式通过二〇〇六年度财务决算报告
总的表决情况
同意147,006,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。其中A股股东同意147,006,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票；无B股股东投票表决。
（五）以投票表决的方式通过二〇〇六年度公司利润分配及公积金转增股本议案
总的表决情况
同意147,006,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。其中A股股东同意147,006,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票；无B股股东投票表决。
（六）以投票表决的方式通过聘任二〇〇七年度审计机构的议案
总的表决情况
同意147,006,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。其中A股股东同意147,006,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票；无B股股东投票表决。
（七）在关联股东的回避情况下以投票表决的方式通过关于公司与关联方签订生产原料采购合同的议案
总的表决情况
同意6,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。其中A股股东同意6,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票；无B股股东投票表决。
（八）投票表决通过了关于修订公司章程的议案（章程的修订方案详见2007年3月10日公司发布的《安徽古井贡酒股份有限公司章程（草案）》）
总的表决情况
同意147,006,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。其中A股股东同意147,006,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票；无B股股东投票表决。
（九）投票表决通过了关于动用盈余公积金弥补亏损的议案
总的表决情况
同意147,006,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。其中A股股东同意147,006,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票；无B股股东投票表决。
五、律师见证情况
北京市中永律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）安徽古井贡酒股份有限公司2006年度股东大会决议；
（二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2006年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月二十三日

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