天津宏峰(000594)第五届监事会第十一次会议决议公告

天津宏峰实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。
天津宏峰实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2007年4月18日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由张亚光主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有规定，会议合法有效，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2006年度监事会工作报告》（提交股东大会审议）。
二、审议通过《公司2006年度报告》及其《摘要》。
三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》。
四、审议通过公司2006年度分红派息及资本公积金转增股本预案（不分配不转增）。
经与会监事举手表决，上述议案均获3票同意，占出席会议监事人数的100%通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津宏峰实业股份有限公司监事会
二00七年四月二十三日

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