天津宏峰(000594)关于召开2006年度股东大会的通知

天津宏峰实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2007年4月18日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2006年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：天津宏峰实业股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2007年5月18日上午9：30分。
3、会议地点：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层会议室。
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
上述1-4项议案的具体内容详见2007年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的六届第十四次董事会议决议公告、2006年度报告摘要和五届第十一次监事会决议公告。
三、出席会议对象：
1、2007年5月11日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：2007年5月15日至5月17日，上午9：00-下午5：00。
3、登记地点：天津市西青区沥青油库南100米公司办公室。
五、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：王云发
3、咨询电话：022-23705020、022－23795229
4、传真：022－23705231
六、备查文件
1、有关董事会决议及公告；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案；
5、公司2006年度财务决算报告。
特此公告。
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二00七年四月二十三日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司2006年度股东大会，委托权限为：。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2007年 月 日

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