稀土高科(600111)第三届董事会第八次会议决议公告

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会2007年4月11日以书面和传真方式，向全体董事发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。会议于2007年4月21日上午在包头市包钢宾馆会议室召开。会议应到董事13人，实到董事10人。董事燕洪全、张忠、李学舜因工作原因，未能参会，分别授权委托董事刘志忠、赵生平、孟志泉代为行使表决权。公司全体监事、高级管理人员和法律顾问宋建中、刘宏、王勇列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长崔臣先生主持,审议并通过了如下决议：
一、《2007年第一季度报告》；
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董 事 会
2007年4月21日

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