郑州煤电(600121)第四届监事会第三次会议决议公告

郑州煤电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州煤电股份有限公司第四届监事会第三次会议由监事会主席王铁庄先生召集，于2007年4月23日上午在郑州市大学路30号以通讯方式召开。会议应参加监事10人，实际参加10人。监事会聘请河南金苑律师事务所徐克立律师对会议进行了全程现场见证，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年第一季度报告及摘要。
公司监事会根据有关法律法规及公司章程的要求，对董事会编制的公司2007年第一季度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2007年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。
2、公司2007年第一季度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等。
3、在审议公司2007年第一季度报告及摘要并提出审议意见前，公司监事会没有发现参与编制和审议报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。
二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于执行新会计准则的议案。
郑州煤电股份有限公司监事会
二00七年四月二十三日

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