郑州煤电(600121)关于召开2006年度股东大会的通知

郑州煤电股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
㈠召开时间：2007年5月15日上午9：00
⑴召开地点：郑州市航海中路99号中都饭店会议室
⑵召集人：董事会
⑶召开方式：现场投票
㈡出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年5月8日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；
（4）董事会邀请的其他有关人士。
二、会议审议事项
㈠审议董事会2006年度工作报告;
㈡审议监事会2006年度工作报告;
㈢审议2006年度财务决算的报告；
㈣审议2006年度利润分配预案；
㈤审议关于预计2007年度日常关联交易的议案；
㈥审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司审计中介机构的议案；
㈦审议2006年度报告及摘要。
三、现场股东大会会议登记方法
㈠登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）
㈡登记时间及地点：
登记时间：2007年5月11日及2007年5月14日（上午8：00-12：00，下午14：30-17：30）
登记地点：郑州市大学路30号郑州煤电股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
㈠会议联系方式：
联系电话：0371-66591333
传　　真：0371-66950227
邮　　编：450052
㈡联系人：郭陆杰 陈晓燕
㈢会议费用：参会者的交通、食宿费用自理
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席郑州煤电股份有限公司2006年度股东大会，并就会议审议的所有事项代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）；
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
郑州煤电股份有限公司董事会
二OO七年四月二十三日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。