S*ST天香(600225)董事会决议公告

华通天香集团股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华通天香集团股份有限公司第六届董事会于2007年4月20日以通讯方式召开临时会议，会议应到董事9名，实到5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
1、同意车文立辞去公司副总经理、董事会秘书职务；
2、同意王芳辞去公司证券事务代表职务，同时聘任王芳为公司董事会秘书（相关简历附后）。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2007年4月23日
王芳简历：
王芳，女，1980年9月出生，大学本科。2002年-2004年于中国人民财产保险股份有限公司任职；2004年5月至今就职于福建天香实业公司办公室；2006年8月至今任天香集团证券事务代表。

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