南纺股份(600250)第五届五次监事会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司第五届五次监事会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司第五届五次监事会会议通知于2007年4月13日以书面形式发出，并于2007年4月23日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过如下议案：
一、《2007年一季度报告》；
监事会认为：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于新增公司2006年度股东大会审议事项临时提案的议案》。
监事会提议：
1、公司2006年度股东大会新增审议事项：《关于增补独立董事的议案》；
2、公司2006年度股东大会新增审议事项：《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
3、公司2006年度股东大会新增审议事项：《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2007年4月23日

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